Информация из БЭПа

[BOOX]

Только реальный опыт решает в этой жизни. Сегодня про то, как УЭБ занимается предпринимателями.


Записали вопросы и ответы сотрудника.

Привет, расскажи о себе

Приветствую! В настоящее время я пенсионер МВД, уволился летом 22 года, то есть почти действующий сотрудник. Работал на разных должностях от опера до замначальника крупного отдела УЭБиПК. Свыше 15 лет основным профилем деятельности являлись налоги, кстати ваш канал мне как-то порекомендовал один знакомый налоговый инспектор, так что вас читают везде. Сейчас получаю адвокатский статус, планирую продолжить заниматься тем же профилем, но с другой стороны.

Ок, тогда задам актуальные вопросы относительно бизнеса. Чем вкратце занимаются органы УЭБ?

Всем, что по мнению начальника полиции, относится к экономике. А если серьезно, то здесь два вектора. Первый – рассмотрение заявлений, обращений и жалоб граждан. Можно отрабатывать какую-либо ситуацию по заявлению в рамках доследственной проверки и материала КУСП. Зачастую – это заявления о мошенничестве. Сразу скажу, если один физик кинул другого – это общеуголовка и рассмотрение будет поручено Уголовному розыску.

Второй – инициативные разработки. И здесь все гораздо интереснее. Каждый сотрудник инициативно работает по выявлению экономических, налоговых, должностных преступлений в соответствие со своей линией работы. То есть УЭБиПК может заниматься выявлением получения взяток в госорганах: чиновники администрации, местное самоуправление, сотрудники контролирующих органов – «надзоры» всякие, ФССП и т.п. Также выявлением совершения ими злоупотреблением полномочиями.

Еще может заниматься сопровождением выездных налоговых проверок, выявлять «преступные сообщества» (всеми любимые ст.210 УК РФ), ловить фальшивомонетчиков, ездить по лесам в поисках незаконных вырубок леса или на моторной лодке вместе с рыбинспектором ловить браконьеров за незаконную добычу водных биоресурсов.

Также при каждом отделе МВД есть сотрудники ЭБиПК (экономическая безопасность и противодействие коррупции) – это может быть группа, отделение, отдел зависит от численности сотрудников. Подчинение идет как горизонтально – местному начальнику отдела, так и вертикально – вышестоящему управлению ЭБиПК. Соответственно «на земле» больше работа с заявителями, а в управлениях больше ставятся задачи по проведению разработок.

Так что если к вам пришли «местные», то скорее всего проблема не будет глобальной, а вот если из Управления ГУ МВД по субъекту – то тут уже стоит задуматься, что скорее всего о вас еще до личного знакомства уже что-то знают.

Какие приоритеты структуры сегодня?

У каждого сотрудника приоритетом является его линия работы, закрепленная за ним в соответствующих внутренних документах. Среди всей массы важных направлений можно выделить:

Первое – бюджет. Если Вы работаете с бюджетом в достаточных объемах, то скорее всего про вас где-то кто-то что-то да собирает. Особенно если это «нацпроекты» либо «оборонзаказ».

Второе – также в большом приоритете выявление фактов получения взяток в крупном и особо крупном размерах любыми чиновниками, за исключением губернатора, замов, судей и силовиков, так как это уже «поляна» ФСБ. Иногда по крупным чиновникам проводятся совместные мероприятия.

Третье – остальные преступления. Они тоже интересны, особенно, если будут крупные, резонансные, так чтоб по ТВ в «Дежурной части» показали.

 

[BOOX]

Часть №2

​

Расскажи про профпригодность УЭБовцев? Насколько они компетентны в делах бизнеса?

Как и во всей системе, из-за возросшей текучки кадров уровень профпригодности сотрудников БЭПа падает. Но есть отраслевые отделы, которые непосредственно заточены под выявление налоговых преступлений, преступлений в бюджетной и кредитно-финансовой сфере. Там профессионалы еще остались, причем сотрудники в таких отделах еще имеют хорошую агентурную сеть в налоговых, банках, госучреждениях, от которых получают значимую оперативную информацию и с ней весьма успешно работают.

А как с бизнесом?

Если биз белый, им не занимаются. Есть у бизнеса косяки, то рано или поздно к нему придут, так как постоянно анализируются попадающие в руки оперативников счета помоек и их книги продаж. После чего делается вывод о возможном наличии в действиях той или иной компании признаков состава налогового правонарушения. Дальше необходимо ревизорам написать справку, а для этого нужна первичная бухгалтерская документация, ради которой бизнесу либо направляются запросы, либо приходят в офис с обыском.

А с обнальщиками как работают?

С обнальщиками на сегодня взаимоотношений практически нет, вернее есть, но в рамках правового поля. Если ловят, то пытаются возбудить на них незаконную банковскую деятельность, а при установлении большой площадки – пытаются вменить 210-ю. При этом от них часто прилетают подставы со стороны УСБ или ФСБ, поэтому старые сотрудники с обнальщиками не разговаривают, а закатывают их по полной.

Молодежь же может стать жертвой собственной алчности и пойти потом по этапу за взятку, полученную от обнальщика. Сегодня на этом рынке давно уже случайных ребят нет. Это лет 10 назад каждый второй сотрудник ОБЭПа знал, через кого можно обналичить, а каждый четвертый отчасти этим и занимался. Хотя, возможно, в других субъектах и иная картина на сегодня.

Насколько тесно взаимодействие УЭБа с ФНС, МВД, другими ведомствами? Откуда идет информация?

С ФНС взаимодействие тесное. На официальном уровне налоговая передает материалы из контрольно-аналитического отдела в порядке ст. 82 НК РФ пачками. Эти материалы в дальнейшем ложатся в основу проводимых сотрудниками ЭБиПК оперативно-розыскных мероприятий. Также налоговая в обязательном порядке привлекает к участию в выездных налоговых проверках в случае, если планируемая сумма доначислений свыше 15 млн. В рамках выездной проводятся совместные выходы на предприятия, составляются осмотры, редко – выемки. В основном задача опера при ВНП – находить и опрашивать директоров контрагентов – помоек, а также сотрудников, уклоняющихся от явки в налоговую.

Также и на своем уровне каждый опер, занимающийся делами, связанными с налогами, бюджетом, КФС обязательно имеет несколько контактов в инспекциях, с которыми можно обсудить любой интересующий вопрос, а самое главное – это заглянуть в сведения о движении денежных средств по счетам и в АСК НДС. Такие знакомства оперативнику очень полезны, чтобы не делать ненужных запросов и не ждать продолжительное время ответов на них, а сразу понять стоит ли занимается той или иной фирмой. Или же первоначальная информация о его правонарушениях не соответствует действительности.

Еще финмониторинг присылает информационные письма. Но там, как правило, толковой информации не приходит. Также скидывает письма о признаках финансовых нарушений Контрольно-счетная палата и всяческие департаменты администрации. И просто обиженные заказчики при выполнении госконтракта. Каждый отраслевой отдел по своей линии ведет переписку с соответствующими госорганами. Потом еще арбитражные управляющие пишут о признаках преднамеренного банкротства. Вообще, много кто что пишет. Все это анализируется и если есть перспектива возбуждения уголовного дела, берется в дальнейшую работу.

 

[BOOX]

Часть №2​

- Как и откуда начинается работа по кому-то?

Что касается проверок бизнеса по налогам и хищениям бюджета, тут все очень индивидуально – начиная от поступившего письма из администрации, либо от выигранного крупного контракта, заканчивая тем, кто на какой машине ездит. Если же контракт еще и в рамках нацпроекта и плюс в новостях засветился, то к гадалке не ходи – займутся.

Инициатором проверки может быть и сам опер, который получил от кого-то информацию, либо в ходе повседневной работы обратил внимание на признаки «левака» в той или иной организации. Золотое правило «деньги любят тишину» здесь тоже работает, и если бизнес платит налогов сильно ниже отраслевой нагрузки, а квартиры, дома, кутеж по дорогим клубам и новые тачки в наличии, то вэлкам! Кстати в этом отношении много материалов приходит из КАО ФНС, которые не открывают проверку, так как нечего взыскивать. При этом, благодаря своим программным комплексам, схему видят, как на ладони. И поэтому в рамках межведомственного взаимодействия передают информацию.

Что касается незаконной деятельности – тут только на основании полученной оперативной информации. Например, о том, что где-то игровой клуб, на такой-то машине развозят по магазинам и заправкам контрафакт, кто-то торгует черной икрой или осетинским спиртом и так далее. При любом случае может использоваться весь арсенал спецсредств, имеющихся в распоряжении полиции.

- Чего бояться бизнесу в плане интереса к нему БЭПа?

Честным людям бояться нечего. Вам не смогут при обыске подкинуть «черную» бухгалтерию, печати «помоек» или мешок неучтенной налички. А боятся стоит своих нарушений. Вот за всю мою продолжительную работу мне ни разу никого не «заказывали», зато каждый третий проверяемый интересовался, кто из конкурентов его заказал. Я прекрасно понимаю, что если платить все налоги, которые хочет получить ФНС, то скорее всего, бизнес очень быстро закроется. Поэтому необходимо разумно оптимизировать. Ну или второй вариант – зарабатывать очень много, отбиваться, доказывать свою невиновность, а в итоге все равно заплатить.

- К кому особое внимание?

Если не брать явный криминал, а смотреть на легальный бизнес, то это те, кто работает с бюджетом, особенно нацпроекты, а также те, чей бизнес будет убыточным при работе с соблюдением всех норм НК РФ, например, строители, транспортники, ГСМ, производство нерудных материалов и т.п.

- Дашь советы бизнесу?

Совет простой – легкая паранойя и всегда быть готовым к визиту полиции. Помните, что офис – это проходной двор. Какие бы вы там себе замки, камеры, сканеры не ставили, СОБР все равно зайдет. Чтобы зайти в офис сотрудникам ЭБиПК не нужно получать разрешение суда, достаточно лишь постановления следователя. Поэтому в офисе не должно быть ничего лишнего.

Второе – все базы данных, вся 1С-ка должны быть удаленными, а доступ к ним обрубаться за минуту, желательно также удаленно. Ни в коем случае не хранить на жестких дисках на компьютерах в офисе никаких баз. Помните, что даже ваш личный ноутбук, оказавшийся в офисе, спокойно изымается для дальнейшего изучения. То же касается телефонов. Не забывайте своевременно удалять переписку, которая в дальнейшем может скомпрометировать.

Ваш главный бухгалтер – самый важный человек, который может как спасти ситуацию, так и всех потопить, зачастую сам того не желая. Внимательно отнеситесь к этой должности при подборе кадров, учитывайте стрессоустойчивость проверяйте и его рабочее место.

Всегда имейте полный пакет документов для доказательства реальности сделок, по которым в дальнейшем могут появится вопросы, требуйте эти документы сразу, не откладывайте на потом, потому что потом, в самый нужный момент, их обычно не оказывается.

И, конечно, все общение с полицией и даже с налоговой только в присутствии адвоката.