Изменяется пороговая сумма для операций обязательного контроля, РосФинМониторинг наделяется еще большими полномочиями.
1. Повышен суммовой порог обязательного контроля с 600 тыс до 1 млн.
Это касается основной массы контролируемых операций, например, снятие/внесение наличных на счет компании, наличные валютообменные операции, лизинговые платежи и пр.
2. Операции с недвижимостью будут контролироваться от 5 млн рублей (ранее было 3 млн).
3. РосФинМониторинг теперь по своей воле может сам придумывать новые виды обязательного контроля без внесения правок в тот самый 115-ФЗ.
Новый вид обязательного контроля может действовать максимум 2 года.
Данная норма является революционной и дает практически неограниченные права РосФинмониторингу в части установления новых видов обязательного контроля.
4. Риэлторы и иные организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, будут обязаны сообщать в РосФинМониторинг:
сведения об операциях с наличными или безналичными средствами по сделкам с недвижимым имуществом на суммы от 5 млн рублей.
сведения об операциях некоммерческих организаций независимо от суммы (за исключением таких видов НКО как органы гос власти, гос корпорации, потребительские кооперативы, школы, дет сады, ТСЖ, СНТ, ТПП).
сведения об операциях резидентов Ирана и КНДР на сумму более 1 млн руб.
само собой, сведения об операциях лиц, причастных к терроризму и распространению Орудия массового поражения (перечни таких лиц доводит РосФинМониторинг).
Поправки вступают в силу в день официального опубликования закона. Учитывая скорость прохождения законов в совете федерации и у президента – ждем новую редакция того самого 115-ФЗ уже через неделю или максимум две.
1. Повышен суммовой порог обязательного контроля с 600 тыс до 1 млн.
Это касается основной массы контролируемых операций, например, снятие/внесение наличных на счет компании, наличные валютообменные операции, лизинговые платежи и пр.
2. Операции с недвижимостью будут контролироваться от 5 млн рублей (ранее было 3 млн).
3. РосФинМониторинг теперь по своей воле может сам придумывать новые виды обязательного контроля без внесения правок в тот самый 115-ФЗ.
Новый вид обязательного контроля может действовать максимум 2 года.
Данная норма является революционной и дает практически неограниченные права РосФинмониторингу в части установления новых видов обязательного контроля.
4. Риэлторы и иные организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, будут обязаны сообщать в РосФинМониторинг:
сведения об операциях с наличными или безналичными средствами по сделкам с недвижимым имуществом на суммы от 5 млн рублей. сведения об операциях некоммерческих организаций независимо от суммы (за исключением таких видов НКО как органы гос власти, гос корпорации, потребительские кооперативы, школы, дет сады, ТСЖ, СНТ, ТПП). сведения об операциях резидентов Ирана и КНДР на сумму более 1 млн руб. само собой, сведения об операциях лиц, причастных к терроризму и распространению Орудия массового поражения (перечни таких лиц доводит РосФинМониторинг).Поправки вступают в силу в день официального опубликования закона. Учитывая скорость прохождения законов в совете федерации и у президента – ждем новую редакция того самого 115-ФЗ уже через неделю или максимум две.
