В Содружестве Независимых Государств ведется деятельность по учреждению Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Как сообщает Исполнительный комитет СНГ, в настоящее время уже введена информационная технология, предназначенная для построения аналитических систем и ситуационных центров и позволяющая собирать данные из разных источников, визуализировать и детально их анализировать».
«Работа с внедренным программным продуктом повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами не только в нашей стране, но и поможет в проведении международных финансовых расследований», - говорится в сообщении.
Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма было подписано лидерами стран-членов СНГ в октябре 2023 года.
Как сообщает Исполнительный комитет СНГ, в настоящее время уже введена информационная технология, предназначенная для построения аналитических систем и ситуационных центров и позволяющая собирать данные из разных источников, визуализировать и детально их анализировать».
«Работа с внедренным программным продуктом повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами не только в нашей стране, но и поможет в проведении международных финансовых расследований», - говорится в сообщении.
Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма было подписано лидерами стран-членов СНГ в октябре 2023 года.
