Новости ЦБ выявил рост фирм-однодневок после запуска антиотмывочной платформы

[Собака]

Запуск антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» от ЦБ привел к резкому росту регистрации фирм-однодневок. Об этом сообщил

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.


По словам эксперта, ежедневно в России открывают около 1 тыс. компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса. Примерно половина из них – это так называемые однодневки.


Ясинский считает, что это стало ответной реакцией юрлиц, которые специализируются на сомнительных операциях. Однако платформа «Знай своего клиента» быстро реагирует на такие однодневки. Фирма может попасть в красную зону даже без осуществления каких-либо финансовых операций.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация