- Специальный корреспондент
В России выявлена огромная сеть пособников мошенников — так называемых "дроперов", — насчитывающая уже 1,2 миллиона человек. Об этом на XXII Международном банковском форуме сообщил руководитель службы финмониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
По его словам, масштаб проблемы растет с катастрофической скоростью. "Мы каждый месяц выявляем порядка 100 тысяч счетов дропов... Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек", — приводит слова Шабли РИА Новости.
Как пояснил представитель ЦБ, именно на операциях с участием дроперов сконцентрированы главные риски для банковской системы. Речь идет о P2P-переводах (от человека к человеку) и внесении крупных сумм наличных.
"Сегодня эти операции — это основной инструмент теневой экономики", — цитирует Шаблю ТАСС.
Дроперы — это люди, которые за вознаграждение предоставляют мошенникам свои банковские карты для вывода и обналичивания похищенных денег, становясь, по сути, низшим звеном в криминальной цепочке.
Кроме того, в ЦБ отметили новую тревожную тенденцию: рост числа "миксующих клиентов" — бизнесменов, которые наряду с легальной деятельностью проводят и подозрительные операции, маскируя их под законные.
На данный момент, по словам Шабли, Банк России сообщает о выявленных дроперах только тем банкам, где были открыты их счета, чтобы те усилили за ними контроль.
По его словам, масштаб проблемы растет с катастрофической скоростью. "Мы каждый месяц выявляем порядка 100 тысяч счетов дропов... Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек", — приводит слова Шабли РИА Новости.
Как пояснил представитель ЦБ, именно на операциях с участием дроперов сконцентрированы главные риски для банковской системы. Речь идет о P2P-переводах (от человека к человеку) и внесении крупных сумм наличных.
"Сегодня эти операции — это основной инструмент теневой экономики", — цитирует Шаблю ТАСС.
Дроперы — это люди, которые за вознаграждение предоставляют мошенникам свои банковские карты для вывода и обналичивания похищенных денег, становясь, по сути, низшим звеном в криминальной цепочке.
Кроме того, в ЦБ отметили новую тревожную тенденцию: рост числа "миксующих клиентов" — бизнесменов, которые наряду с легальной деятельностью проводят и подозрительные операции, маскируя их под законные.
На данный момент, по словам Шабли, Банк России сообщает о выявленных дроперах только тем банкам, где были открыты их счета, чтобы те усилили за ними контроль.
