- Специальный корреспондент
Финансовая разведка ликвидировала 14 финансовых пирамид и 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей. 90% финансовых организаций работают в рамках закона и не отмывают деньги.
Росфинмониторинг совместно с Центробанком предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей. Об этом пишет « » со ссылкой на главу финразведки Юрия Чиханчина.
Благодаря антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» удалось ликвидировать 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей и 14 финансовых пирамид.
В результате проверок было возбуждено 1,5 тыс. уголовных дел. В бюджет уже удалось вернуть 11 млн рублей.
Росфинмониторинг совместно с Центробанком предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей. Об этом пишет « » со ссылкой на главу финразведки Юрия Чиханчина.
Благодаря антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» удалось ликвидировать 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей и 14 финансовых пирамид.
В результате проверок было возбуждено 1,5 тыс. уголовных дел. В бюджет уже удалось вернуть 11 млн рублей.
В 2023 году суды разоблачили мошенников, которые предоставляли для взыскания фиктивные документы, и не допустили вывода в теневой оборот 94 млрд рублей.
