Полезные знания Быстрая покупка криптовалюты через Телеграм

[LOIZ]

Вообще на криптобиржах крипту покупать нужно внутри через p2p

Какие с картами РФ р2р порекомендуете? НТХ знаю.

 

[и звали его никак]

Какие с р2р порекомендуете? НТХ знаю.

Bybit и MEXC использую более 2 лет.
Новичку посоветую сначала на байбит, сообщество сильное, вопросы будут какие - все подскажут покажут. +Админов знаю
—
ну и по ночам курсы всегда не очень, тк рабочий день арбитражников, крупные суммы лучше в рабочее время оформлять.

 

[Mr-Lee]

максимально не адекватный кошелек, постоянно морозит транзакции. несколько раз отправлял с чистого кошелька 10< AML. в итоге не зачислили и пришлось через сапорт отправлять назад.

 

[Mr-Lee]

Какие с картами РФ р2р порекомендуете? НТХ знаю.

bybit и гарантекс

 

[ronron]

гарантекс

гарантекс не рекомендую.. замучаешься AML отмывать после гарантекса

 

[ServisTM]

Бывает очень выгодно там покупать, после 10 сделак появляется возможность всавать как покупатель, ставишь свою цену и ждешь!

 

[Inside]

Не даёт без верифа купить даже на 40к рублей юсдт, а так штука прикольная если не с рф рек закупать крипту.
Кто если знает подобные решения под реки рф, делитесь.))

 

[БОЯРИН]

Не даёт без верифа купить даже на 40к рублей юсдт, а так штука прикольная если не с рф рек закупать крипту.
Кто если знает подобные решения под реки рф, делитесь.))

htps://t.me/send (Cryptobot)

 

[verone]

htps://t.me/send (Cryptobot)

Только у меня ссылка не работает ?

 

[verone]

гарантекс не рекомендую.. замучаешься AML отмывать после гарантекса

Байбит заблокировал кош из зи того что я принял средства с гарантекса

 

[Stela]

Как биржа определяет, что средства поступают из Darkneta или что они получены из подозрительных источников?

 

[kuterma75]

Благодарю автора за подробности.

 

[fenix]

Как биржа определяет, что средства поступают из Darkneta или что они получены из подозрительных источников?

Номера кошельков прозрачны в блокчейне, соответственно при приемке обменников, дарк площадок, преступных схемах, все кошельки попадают в реестр, от них идет разветвление и практически всегда, хоть небольшая часть крипты уже "запачкана"..

 

[h0wers]

Ужесточили верификацию, теперь без базового KYC (фио, дата рождения, номер) нельзя покупать валюту через P2P

 

[verone]

Как биржа определяет, что средства поступают из Darkneta или что они получены из подозрительных источников?

AML

Биржи определяют происхождение средств с помощью специальных систем аналитики блокчейна. Они сотрудничают с компаниями вроде Chainalysis, Elliptic и CipherTrace, которые отслеживают цепочки транзакций и создают базы данных адресов, связанных с даркнетом, хакерскими атаками и другими подозрительными активностями.


Когда вы отправляете средства на биржу, её система автоматически проверяет:

• историю адреса, с которого пришли средства;
• связи этого адреса с известными даркнет-маркетами, миксерами, фишингом или кражами;
• использование сервисов, которые обфусцируют транзакции (например, Tornado Cash).

Если транзакция поступила с адреса, который хоть раз взаимодействовал с рисковыми источниками, система может пометить её как подозрительную. Даже если средства проходят через несколько промежуточных кошельков, все равно сохраняется история движения по блокчейну.


Также биржи применяют KYT (Know Your Transaction) — это аналог KYC, только для транзакций, плюс поведенческий анализ (подозрительные паттерны переводов, большие суммы и т.д.).


Поэтому важно помнить, что даже случайное взаимодействие с "грязными" средствами (например, через миксеры) может вызвать флаг и проверку.