Новости Биткоин-наркобарону не помогла криптовалюта

[Собака]

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по части легализации денег, заработанных на мефедроне.

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по части легализации биткоинов, полученных за незаконное производство наркотиков. Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ посчитала, что фигурант совершал финансовые операции с целью придать правомерный вид владению денежными средствами, преобразованными из криптовалюты. Дело

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.

По данным дела, обвиняемый хранил и производил мефедрон в особо крупном размере, организовав группу лиц для этого. За свою деятельность он получал оплату в биткоинах на виртуальный кошелек, а затем конвертировал их в рубли и переводил на карты и счета дочери своей сожительницы. Общая сумма средств, введённых в легальный оборот, составила более 8 млн. рублей.

Суд первой инстанции признал подсудимого виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдал по части легализации денежных средств, считая, что обналичивание биткоинов не является отмыванием.

Замгенпрокурора подал кассационный протест на этот приговор, указав, что обвиняемый целенаправленно маскировал связь денежных средств с преступным источником их происхождения, используя банковские технологии, которые позволяют избежать контроля и идентификации. Он напомнил, что Пленум ВС РФ еще в 2019 году отнес криптовалюту к предметам преступлений по статьям 174 и 174.1 УК РФ.

Верховный суд РФ поддержал протест замгенпрокурора и отменил оправдательный приговор по части легализации. Суд указал, что для наличия состава преступления не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, а достаточно установления факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению денежными средствами или иным имуществом.

Эксперт по уголовно-правовой практике Андрей Тузов отметил, что несмотря на неоднозначность правового статуса криптовалюты в РФ, суды уже признают ее в качестве платежного средства и имущества, особенно если она используется в криминальном обороте. Тузов считает, что через судебную практику по делам о легализации денежных средств мы скоро окончательно закрепим за криптовалютой понимание, что это имущество, и что с ним можно проводить различные операции.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[fenix]

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов путем конвертации их в рубли и перевода на банковские карты.

Согласно материалам дела, фигурант хранил прекурсоры наркотических средств и в составе организованной группы производил мефедрон в особо крупном размере. Оплату он получал в криптовалютах, которые затем переводил в рубли и отправлял на счета и карты дочери своей сожительницы.

Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в незаконном обороте наркотических средств, однако оправдал его в части легализации денежных средств. Решение было мотивировано тем, что преобразованные из биткоинов денежные средства без введения их в экономический оборот «не придали правомерный вид владения этими активами».

Подавший кассационное представление замгенпрокурора указал, что обвиняемый целенаправленно совершал эти финансовые операции и вывел в легальный оборот более 8,2 млн рублей.

«При совершении финансовых операций фигурант использовал банковские технологии, позволяющие избежать процедуры банковского контроля и исключить возможность идентификации собственников счетов и лиц, совершающих указанные операции», — добавили в прокуратуре.

Данное обстоятельство в ходе допросов не отрицал и сам обвиняемый.

Суд апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции об оправдании фигуранта, но, по оценке ВС РФ, в своем определении «высказал крайне противоречивые суждения».

«Вначале суд апелляционной инстанции указал, что “без совершения финансовых операций с полученной преступным путем криптовалютой, в том числе по преобразованию данного виртуального актива в рубли либо иную физическую валюту, [подсудимый] был лишен возможности воспользоваться результатами своей преступной деятельности”, однако в следующем абзаце своего определения резюмировал, что “обналичивание денежных средств не повлекло за собой их легализацию”», — отметила высшая инстанция.

Ссылаясь на последнюю редакцию Уголовного кодекса РФ, Верховный суд указал, что конвертация криптовалют и перевод их на банковские карты третьих лиц заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения. Все это свидетельствует о намерении легализовать денежные средства.

«Вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций, для наличия состава отмывания средств не требуется их обязательного вовлечения в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом», — подчеркнули в ВС.

В связи с существенным нарушением уголовного закона, повлиявшим на исход дела, приговор суда в части оправдания обвиняемого по факту отмывания средств не может быть признан законным и обоснованным. Судебная коллегия направила эту часть уголовного дела на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.

Напомним, в феврале 2019 года пленум Верховного суда законодательно запретил отмывать доходы, преобразованные из виртуальных активов. Соответствующие поправки внесли в постановление суда от 2015 года о практике по делам о легализации доходов.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация