Новости Биткоин-коррупцию в РФ оценили на уровне 13,5 млрд рублей

[MISTER X]

Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД РФ разработали методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалют. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

на встрече с Владимиром Путиным.

По словам чиновника, подобные преступления, как правило, совершаются через аффилированных лиц.

«Мы отработали методологию, выделили так называемые точки принятия решения: там, где идет распределение денежных средств, и сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки. Они нам стали сейчас сообщать информацию о подобных сделках», — рассказал Чиханчин.

Он поделился ростом числа криптовалютных расчетов при коррупционных сделках.

«Всего по коррупции мы ведем порядка 400 дел, участвуем активно. Сумма выявленного нами ущерба — порядка 13,5 млрд рублей, из них около 5 млрд уже вернули государству», — отметил чиновник.

В рамках антикоррупционной деятельности Росфинмониторинг вместе с ВТБ и ЦБ совершенствуют решение

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

, отслеживающее транзакции с криптовалютами.

Напомним, в январе судебные приставы начали

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

1032,1 BTC, изъятые у осужденного бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о рекордной взятке.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация