![Binance объявила об ужесточении процедуры проверки бизнес-клиентов Binance объявила об ужесточении процедуры проверки бизнес-клиентов](https://bits.media/upload/resize_cache/webp/iblock/b22/e7adzmaxec84ikhqcw4x1uqaxu9ca5nb/kriptovalyutnaya_birzha_binance_obyavila_ob_uzhestochaet_trebovaniy_politiki_kyc_dlya_biznes_kliento.webp)
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance уведомила корпоративных партнеров об ограничении доступа к субсчетам и возможной заморозке аккаунтов, не прошедших проверку безопасности «знай своего клиента» (KYC).
Владельцы учетных записей Exchange Link обязаны до 20 мая обеспечить полную интеграцию своих бизнес-аккаунтов с модулем Link-KYC. Для этих целей все корпоративные пользователи должны предоставить криптобирже исчерпывающую информацию о пользователях и контрагентах своих биржевых счетов, включая информацию об источнике средств и подтверждение адресов отправителей.
Ради соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) Binance может потребовать от владельцев субсчетов заполнить так называемую декларацию политически значимого физического лица (PEP). Она содержит вопросы о статусе PEP, его роли внутри той или иной страны или на международном уровне, профессии и должности, а также информацию о работодателе. Требование связано с тем, что в законодательстве некоторых стран лица категории PEP рассматриваются как потенциальные участники коррупционных схем в силу своего положения и влияния.
Накануне Binance
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация
официальное заявление в поддержку собственного высокопоставленного сотрудника, который пять недель назад был задержан властями Нигерии ради вымогательства у биржи нескольких миллиардов долларов штрафа.
Для просмотра ссылки необходимо нажать
Вход или Регистрация