Банк заподозрил вас в обнале? Ловите запрет на открытие нового бизнеса

[Собака]

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Центробанку оказалось мало новой системы «светофора», чтобы вычислять обнальщиков. Хотят ужесточить правила и не давать владельцам бизнеса из красной зоны открывать новый. В черный список отправят даже тех, кто успел добровольно ликвидироваться.

Перешел дорогу на красный свет​

Если совсем коротко и просто, то банку России показались слишком мягкими правила антиотмывочной системы «Знай своего клиента» и их решили ужесточить.
Суть системы в разделении клиентов банка на три категории — в зеленой, желтой и красной зоне. В последнюю попадают самые неблагонадежные компании — те, кого заподозрили в обнале или других незаконных схемах.

Ужесточить хотят так: запретить директорам компаний из «красной зоны» сразу после попадания в нее

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

. Причем даже если такое попадание удастся оспорить или добровольно ликвидироваться.

Иными словами, запачкал бизнес в грязи — посиди, подумай, в новый бизнес пока не лезь.
Пока — потому что запрет будет длиться три года. На что человеку жить эти три года? Видимо, идти в наемный персонал.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация