ShadowHacker
НОВОРЕГИ! РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ ГАРАНТА!
Основы работы
При работе с любыми электронными деньгами, полученными серым или черным путем, следует соблюдать хотя бы элементарные правила анонимности. Всегда стоит учитывать тот факт, что абсолютно все транзакции, совершенные с электронными или банковскими счетами могут отслеживаться, чуть ли не в режиме реального времени.
Вне зависимости от того, откуда у вас появляются средства, всегда разграничивайте личные кошельки и рабочие. При этом, учитывайте, что если ваши деньги серые или черные, то ни в коем случае нельзя их переводить с кошелька на кошелек прямым переводом. Это одна из самых типичных ошибок, создать «левый» кошелек, на левую сим и данные, получать на него деньги – и переводить их сразу на личный. Единственный ваш плюс в этом, вы не сообщаете свой кошелек отправителю средств. Но, в случае, если на ваш кошелек поступит претензия, имеющая большую сумму взыскания, то может сложиться неприятная ситуация, когда Арбитраж WebMoney заблокируют всю цепочку кошельков, включая, ваш личный. Еще хуже будет, если, например, отправителю средств предъявят какие-либо претензии, и вы лично будете связаны с ним финансовыми операциями.
Стоит отметить, что в банковской сфере, есть единая система отслеживания переводов между счетами. В электронных системах, пока централизованной системы нет, и переводы можно отслеживать, лишь в сегментах конкретных платежных систем.
Bitcoin – это пиринговая электронная платёжная система, использующая одноимённые единицы для учёта. На собственном сайте Bitcoin характеризуются как «цифровая валюта».
Плюсы Биткоинов
1. Абсолютная анонимность владельца валюты.
2. Абсолютная анонимность транзакций.
3. Отсутствие централизованной системы.
4. Зависимость курса от спроса и предложения.
5. Возможность зарабатывать эти деньги самим.
Получение серых/черных средств на свой кошелек
Итак, я писал выше, что нужно разделить рабочие и личные кошельки. Причем никогда их не нужно путать, и по возможности, не совершать переводы между ними. Кошелек для получения серых средств должен быть создан анонимно. Для WebMoney: не используйте вход в серый и белые кошельки с одного Кипера, даже если меняете ipадрес входа. ВебМани знает сколько wmidов заходит с одного компьютера. Проблема решается заходом с разных пользователей, созданием виртуальной машины или использованием нескольких компьютеров. Для браузерных платежных систем, не входите с одного и того же браузера в свои белые и серые кошельки.
Если вы получаете деньги от Партнерки или из другого места, где фиксированные комментарии к переводу, то можно моментально переводить деньги на другой серый кошелек, а уже с него вести различные операции, в том числе и по отбеливанию средств. Это полезно, так как – складывается впечатление, что вы выводите средства на свой белый кошелек, и они, как-никак не напрямую получены от ПП. Также, это может помочь, в случае каких-либо проблем с источником, или в случае, если возникнут проблемы у Источника.
Все серые кошельки иметь формальный аттестат, желательно, с подтвержденными документами (купить сканы паспортов можно в Интернете). Никогда не используйте услуги активации в Интернете, для регистрации кошельков. Все симки должны быть у вас на руках и в рабочем состоянии.
Подведем небольшой итог. Самое главное, никогда не принимать серые средства на свой личный кошелек, и не передавать их напрямую себе.
Способы прокрутки денег
Способ №1. Работа через обменники
Самая популярная схема работы. Например, мы приняли серые 10 000 WMR на один кошелек. Идем сюда (или гуглим другие варианты) – выбираем обменник, пишем выбранному человеку, говорим, что хотим поменять часть суммы, например 8к wmr на Яндекс.Деньги. Переводим человеку всю сумму, он переводит нам сумму, с вычетом его комиссии. Дальше мы, может быть даже в другой день, берем часть этой суммы, например 4800 рублей, и через другой обменник отправляем, например, на Киви.
Типичная ошибка в таких вещах – это моментальный перевод всей суммы с кошелька на кошелек. То есть вам перевели Х рублей, вы отправляете их сразу дальше, обменник отправляет их вам сразу тоже и т.д. Такие переводы моментально отслеживаются.
Простой пример работы цепочки через обменники. Кошелек должен быть не обязательно WebMoney. Можете использовать несколько систем.
Еще раз повторю, это простой пример, сделанный для наглядности. Намного лучше, если вы будете посылать деньги, например, с Серого кошелька B на 2 или даже 3 (в зависимости от суммы) обменника.
Обменники бывают двух типов: сайты и люди. Я рекомендую работать вам через людей, так как у них больше кошельков, и присутствует человеческий фактор. На сайтах же, чаще всего один кошелек в высоким BL и полное логирование всех транзакций, а значит, практически никакой анонимности, в случае, если будет официальный запрос к сайту от правоохранительных органов.
Некоторые советы по работе этого способа:
Самый большой минус первого способа – отсутствие надлежащей анонимности. Если ваши средства получены не белым путем, то лучше всего переводить их в Bitcoin.
О том, что такое Биткоины, писалось выше, поэтому сейчас останавливаться не буду. Способов перевода денег в Bitcoin существует несколько – покупка через биржу (как бы официальная, а следовательно отслеживаемые транзакции), и через обычные обменники.
При работе с обменниками – принцип действия, абсолютно такой же, как и описанный выше. Сначала покупаете Биткоины, затем продаете в другое место, в другом количестве в другой день. Если любите рисковать – можете, вообще, оставить Биткоины у себя, в надежде повышения цены, но не стоит так делать, если вы не очень смыслите в биржевой торговле или других отраслях экономики.
Способ №3. Способ слива через Букмекерскую контору
Допустим у вас есть 2 кошелька ВМ, средства с которых надо прокрутить.
При использовании данного способа, можно не только прокрутить деньги, но сделать это с минимальными потерями, а возможно даже и с прибылью.
Вы, наверное, слышали такое понятие, как вилки. А теперь подробнее расскажу, где и как их найти и как ими воспользоваться. Вот сайт с очень удобным и понятным дизайном surebet.com Справа, я рекомендую сразу отфильтровать букмекерские конторы, выбрав самые популярные: Betfair, Бетсити, WilliamHill, Зенит, Марафон, Фон. Нам выводят все вилки между выбранными конторами. Выбираем любую из них (я выбрал самую первую):
По данной вилке вы можете прокрутить средства с прибылью в 1%.
Далее ход действий простой: заходим на сайты букмекерских контор, регистрируемся, пополняем счета (делаем депозит). Счет вы пополняете соответствии с коэффициентами. На Зените находим матч и делаем ставку Тб (1.5) для второй команды (это значит, что вторая команда забьет больше 1.5 гола за матч) на сумму, например, 10 000 рублей. Следовательно, на марафоне делаем обратную ставку: Тм (1.5) для второй команды, но тут уже сумма ставки должна быть равна чистой прибыли от ставки на Зените, т. е. 10 000*2.51-10 000=15 100 рублей. Как вы уже могли догадаться, счета вы должны были пополнить именно так: 10 000 – Зенит, 12 510 – Марафон. В результате, после того, как матч будет сыгран, вы получите деньги на одном из счетов (смотря, где пройдет ставка): 10 000*2.51=25 100 на Зените, 15 100*1.69=25 519 на Марафоне. Как вы могли заметить – потерь никаких.
Вывод средств. Я рекомендую выводить средства другим способом, нежели вводили. Например, ввели ВМ, выводить на Киви или ЯД и т.д. Это лишний раз путает следы денег. Но не все букмекерские конторы позволяют выводить другим способом. Тогда выводим так же на ВМ. Некоторые букмекерские конторы просят подтвердить документы перед выводом средств. Купить сканы для подтверждения можно в Интернете, и использовать их везде, включая подтверждение личности в ВебМани на серых кошельках.
Пополнять разные счета в разных БК можно как с одного серого кошелька, а выводить тогда другим способом, или же можно пополнять с двух разных серых, и тогда деньги сольются на один.
Способ №4. Способ слива через Покерные румы
Здесь вы будете сливать серые средства на чистый аккаунт (или другой серый). Регистрируемся на покерном сайте, где есть возможность играть 1 на 1. Такая возможность, кстати, есть на Betfair, WilliamHill и т. д. Для начала регистрируем на сайте 2 аккаунта, при этом служба безопасности ни в коем случае не должна догадаться, что 2 аккаунта созданы одним и тем же человеком (как это сделать, вы можете прочитать в курсе по анонимности, если еще не сделали этого).
Делаем депозиты: депозит на 1 аккаунт должен быть сделан чистыми деньгами, на 2 – серыми (их вы будете отмывать).
Итак, рассмотрим первое условие, которое я назвал бы соотношением балансов чистого акка и акка серого. Для удачного слива игра должна выглядеть правдоподобно, следовательно, выигрыш тоже должен быть правдоподобен.
Распространенная ошибка - вы делаете депозит на чистый акк 100 долларов и долго и нудно сливаете туда 1000, ваше соотношение балансов получается 1 к 10, и после этого вам соответственно ничего не выведут.
Нормальное соотношение балансов по моему опыту должно быть 1 к 3 или максимум 1 к 4 (оптимально 1 к 2) то есть делаете депозит 100 на ваш легальный акк и сливаете туда не более 300.
Перейдем непосредственно к игре. Некоторые сочтут игру 1 на 1 самым простым способом, но на самом деле при этом варианте игра должна быть максимально естественной. Ни в коем случае не пытайтесь слить все за 1 игру. Чем дольше, тем правдоподобней.
Бывают такие ситуации, когда на чистом акке комбинация хуже чем на сером.
Самая распространенная ошибка в этих ситуациях, когда вы заставляете скидывать чистый аккаунт, сделав огромную ставку серым. В подавляющем большинстве ситуаций это не будет выглядеть правдоподобно. Ваша задача в данной ситуации минимизировать потери на чистом акке, а не скинуть им. Ибо в противном случае вы почти со 100% вероятностью получите лок.
Довольно часто возникает ситуация, на чистом акке вы собираете например ККК или ААА, грязному приходит стрит, флэш или тому подобное. В данной ситуации стоит проиграть чистомуакку, за исключением: На столе лежит явный ФЛЭШ, то есть 4 карты одной масти. Можно скидывать сет.
Такие ситуации неизбежны, я могу посоветовать лишь предотвращать их, например, вы чистымакком на флопе уже собрали сет, но пришло 2 или 3 карты одной масти, и на сером акке не хватает 1 карты до флэша. В этом случае следует сделать такой бет, который был бы невыгоден серомуакку по шансам банка, что сделает покупку флэша невыгодной, и вы со спокойной душой скинете карты на сером акке. Так же со стритами.
Бывает, что оба акка собрали флэш, но у серогоакка он старше. Если у акка серого флэш образован с тузом, а у чистого с королем у вас не остается выбора кроме как проиграть деньги серому акку, но если у чистого акка флэш образован низшими картами, а серый идет Алл-ин то можно смело скидывать.
Если собрали монстров, флэш с тузом на стрит флэш или каре, старшее каре на младшее каре, сет королей на сет тузов, младший и старший фуллхаус, то у вас не остается выбора кроме как проигрывать деньги серому акку. Но такие ситуации встречаются довольно редко.
Подобных ситуаций может возникнуть множество, я описал лишь наиболее частые ситуации, главное помнить одно правило – вы не экстрасенс, а служба безопасности внимательно наблюдает за играми, то есть не следует совершать ходов, которые бы показывали что вы знаете карты противника. Я бы советовал заводить чистым акком денег в 2 раза больше чем серым, и серым по мере слива дополнять эту сумму, ибо в случае чего у вас будет не все потерянно.
Выше я описал сложные ситуации, которые могут возникнуть, если грязный акк образовал более сильную руку. Теперь о типичной игре. Почаще применяйте чек-рэйз, но не слишком увлекайтесь, т.к. это может привести к вышеописанным сложным ситуациям.
Для повышения доверия рекомендую поиграть чистым акком на минимальных ставках на каком-нибудь столе честно, то же самое сделать на сером акке перед тем как заходить на стол к чистому. Вывод средств такой же, как и в предыдущем способе, только здесь вы можете выводить на тот же кошелек, с которого вводили средства, так как он чистый и выводимые средства так же чистые.
Про покерные сливы будет также добавлено в Бонусных материалах.
Способ №6. Использование гарант-сервиса
Способ, полностью аналогичен прокрутке через обменники, только вместо обменников выступает гарант-сервис. На каждом форуме, с продажей чего-либо обязательно есть гаранты. Так же они присутствуют в таких местах, как garant.pro. Создаете какое-либо объявление, на каком либо форуме с продажей чего либо, например сайта, пишете что будете принимать оплату только через гаранта. Сами пишите с двух разных icq гаранту и якобы покупаете товар у самого себя, отдавая процент гаранту. Плюс данного способа, что даже если, каким либо чудо-образом, выйдут на гаранта – то он лишь сможет подтвердить, что человек А купил у человека B – что либо, а значит это разные люди, и цепочка отслеживания прервется.
Для усложнения схемы, можно сделать так, чтобы гаранту скидывал деньги обменник, то есть в схеме будет 2 посредника. Как еще один вариант, можно сделать цепочку из разных обменников.
Конкретные примеры прокрутки денег
Примера рассмотрю 2. В примерах, я не учитываю анонимность, которую необходимо создавать при совершении транзакций.
Итак, источник посылает деньги, мы их принимаем на серый кошелек, который больше у нас нигде не светится, дальше через два разных обменника, в разное время, разными суммами меняем деньги. Часть, предположим на ПайПелл, часть на Яндекс.Деньги. Дальше, к примеру, деньги с ПайПелл закидываем в Букмекерскую конторы, прокручиваем там, и выводим, предположим на Киви, другие деньги (Яндекс) через обменник меняем на Биткоины, а дальше продаем их по частям, получая разные суммы денег в разное время на два серых кошелька, это может быть ВебМани и Киви. С Киви делаем покупку цифровых товаров, с последующим получением денег на какой-либо полу-белый кошелек, а с ВебМани прокручиваем через гаранта, как показано выше. Деньги полученные в БК, можем залить в ПокерРумм (на другой аккаунт, и там слить через игру 1х1) на полу-белый кошелек. А потом, с двух полу-белых кошельков, через обменник (лучше даже через сайт) сливать себе на ваши настоящие кошельки.
Пример №2, с конкретными цифрами
К схеме выше, он отношение не имеет.
Предположим, мы единоразово получили 100 тысяч рублей. И так, эти деньги мы разбиваем на три неравные части. Одну часть, предположим, 43 500 рублей отправляем через обменник на Киви, другую часть, 17 500, поделив еще на две, отправляем через транзитные кошельки в Букмекерскую контору, делаем вилку, и сливаем на 1 счет, далее выводим другим способом, пускай будет Манибукерс, третья часть денег, 40 000 рублей, отправляем прямым переводом на другой серый кошелек, а дальше, покупаем биткоины на всю сумму. Итак, после первого этапа у нас 43 500 на Киви, 17 500 на Манибукерс и на 40 000 куплены Биткоины. Хочу заметить, что ни в коем случае не надо пересекать эти деньги, между собой, например, отправляя Манибукерс на наш счет Киви. Биткоины, начинаем продавать по частям, отправляя их на разные кошельки ВебМани и Яндекс.Деньги. В итоге, с них у нас должно получиться 17000 на одном кошельке Яндекс.Денег, а также 8 и 15 тысяч на двух кошельках ВебМани. Манибукерс сливаем через Покер на другой серый кошелек, причем в данном случае, это может быть один из кошельков ВебМани, или Яндекс.Деньги, на которых лежат деньги, вырученные с продажи Биткоинов, так как они гарантируют полную анонимность. Киви, где 43.5к делим на 2 части – 13.5 и 30, 30 отправляем через обменник также на Биткоин, а 13.5 отправляем на серый ВебМани, с которого будем осуществлять продажу цифровых товаров. В итоге, все оставшиеся деньги, отправляем на разные полу-белые кошельки через обменники, и дальше на белые.
Старайтесь находить обменники с минимальной комиссией. Некоторые обменники, при обмене на Изысканные платежные системы, например, с Вебмани на Манибукерс, наоборот доплачивают 1%, потому что очень много людей делает обратные переводы, и у людей просто не хватает средств.
В примерах я подчеркиваю следующее:
Помните, вывод ваших средств абсолютно не играет роли, если вы спалитесь где-то в анонимности.
Способы получения наличных
Это вторая по важности глава в данном курсе, после способов прокрутки денег. Как писалось выше, есть 2 типа вывода. Прокрутка средств и отправка их на личные кошельки и анонимный вывод напрямую с серых кошельков. Естественно, при использовании второго способа, никогда не выводите деньги с того же кошелька на который принимали.
Способов получения наличных, не так много, как вы могли подумать. По большому счету – их всего два. Первый – получение денег в банке (банкомате) и второй – получение денег с рук (у менял).
Начнем с конца.
Способ №1 и самый популярный
Вы выводите деньги с ВМ (реже, с другой платежной системы) через менял. Этот способ применим как и для прокрученных средств, так и для еще грязных. Менял существует два вида – официальные (которые есть в списке на сайте ВебМани) и неофициальные (по сути барыги, которые работают сами по себе). Первые, чаще всего, работают только с реальными ФИО (т.е. вы пишите в комментарий к переводу свои данные паспорта, и при получение средств обязаны его показать), но есть и исключения. Им посылать не открученные деньги с «левых» кошельков крайне не рекомендуется. Вторых надо выбирать очень тщательно, и смотреть по обязательному наличию положительных отзывов.
Моделей к действиям с менялами существует несколько.
Модель 1. Вы переводите себе на кошелек открученные деньги, и официально меняете, через свои данные. Такой способ необходим только для относительно небольших сумм (не более 100 тысяч рублей в месяц, и не каждый месяц). При этом вы всегда должны иметь доводы и доказательства того, что ваши деньги получены честным путем.
Модель 2. Вы переводите себе на кошелек открученные деньги, официально меняете их, но без указания личных данных (если такие менялы есть в вашем городе). Все тоже самое, что и в предыдущем случае, только будет сложнее доказать факт получения вами денег.
Модель 3. Вы официально меняете с полу-белого кошелька открученные деньги, без указания личных данных. В данном случае, факта получения вами денег нет, кроме словестных показаний менялы или видеозаписи получения вами денег. Тут можно получать более крупные суммы, до полумиллиона рублей в месяц, но также не регулярно.
Работа через официальные обменники не гарантирует вам надлежащей анонимности.
Модель 4. Вы переводите с полу-белого кошелька открученные деньги неофициальным менялам и получаете наличку. Плюсы данного способа самые большие. Нет факта наличия денег на ваших кошельках. Нет официального подтверждения того, что деньги получены лично вами. Осталось вам найти человека или людей, которые готовы этим заниматься. Обычно, такие объявления есть на форумах. (Список рекомендуемых форумов в конце курса).
Модель 5. Вы переводите с серого кошелька не прокрученные деньги неофициальным менялам и получаете наличку. Плюс данного способа – сохранения части средств, за счет отсутствия комиссии открутки, но самый большой минус – отсутствия надежности, так как если выйдут на менялу, он в легкую сдаст вас, лишь бы сохранить свою шкуру, а вы будете посылать грязные деньги, так что шанс выхода на него существенно увеличивается. Если вдруг будете использовать этот способ, посылайте деньги меняли через гаранта (см. способы прокрутки) или обменник.
При работе с менялами стоит учитывать следующее:
Вывод на вашу карту/счет Российского банка.
Минус этого способа – все банки сообщат по первому требованию ФНС, финмониторинга или правоохранительных органов любые данные о вас, вашем счете и ваших транзакциях. Переводить деньги на вашу карту напрямую (например с Киви или ВМ) можно только при мелких суммах (меньше 60 000 рублей в месяц). При более крупных суммах, следует переводить деньги через специальные обменные сайты с полу-белых кошельков. Обязательно, чтобы кошелек отправителя был не на ваше имя, и деньги никогда не были на ваших личных кошельках. Также стоит иметь легенду, в случае возникновения вопросов.
Список проверенных обменников bestchange.ru
Не стоит переводить крупные суммы денег (свыше 200 тысяч рублей в месяц) себе на счета – это гарантировано привлечет внимание.Также не стоит привязывать карту к ВМ, или заводить карту банка Открытие.
Способ №3
Создание ИП.
Создавать ИП можно как для реального оффлайн (реже онлайн) бизнеса, так и просто для маскировки. В первом случае, вы (или кто-то из ваших близких) может заниматься каким-либо бизнесом, и будете вливать только средства, как псевдо-прибыль. В Фиктивно случае, можно вообще ничего не делать, и просто приписывать себе прибыль, уплачивать налог.
У этого плюса есть свои плюсы и минусы. К плюсам относится, что вы можете работать почти в белую, всегда выплачивая 6% налога по упрощенке жить себе припеваючи. Минусы – это, в первую очередь, ответственность всем своим имуществом по обязательствам, во-вторых, возможные проверки вашего бизнеса от всех органов.
Если вы будете создавать ИП, следует выбирать такую область деятельности (ее надо указать при регистрации), чтобы к вашей прибыли было тяжело подкопаться. В данном случае, торговля – самый сложный бизнес. Лучше использовать оказание услуг, ведь это проверить намного сложнее. В пример могу привести пейнтбольный клуб. Если ваши доходы превышают, например 150 000 в месяц, можете взять в аренду территорию, купить единоразово десяток ружей, и организовать пейнтбол для друзей, а на деле приписывать себе средний доход. Успешный пейнтбольный клуб может приносить до 10 000 рублей в день, причем никто и никогда не сможет точно проверить кто у вас играл, сколько их было человек, и сколько они потратили шариков. Все будет лишь на бумаге. Зато вы можете всегда проводить игры для своих друзей.
(Пример не проверен на практике, знания для примера, взяты из аналогичный области организовывания досуга).
Способ №4
Вывод через денежные переводы (Contact, Юнистрим, ВесторнЮнион и другие).
Принцип прост, с платежных систем, например, ВебМани и Киви можно отправлять денежные переводы самому себе (или знакомым) и получать их почти в любом банке. Комиссия составляет от 1 до 3%, в зависимости, откуда и куда посылать. Если говорить грубо, платеж с вашего личного кошелька на вас лично – не дает никакой анонимности, это равносильно переводу на вашу личную карту. Платеж с вашего личного кошелька на вашего знакомого, дает небольшую анонимность при выводе, а вот если вы будете отправлять деньги с разных полу-серых кошельков на разных ваших знакомых, которые будут отдавать вам деньги за скромный процент и при этом молчать, будет гарантировать вам анонимность в транзакциях.
Помните, что не стоит доверять людям, которых мало знаете. Суммы менее 15 000 в месяц на одного человека – не привлекут абсолютно никакого внимания.
Дополнительные рекомендации по прокрутке и выводу денежных средств
Для дальнейшей работы необходимо получить информацию об электронном счете (электронном кошельке).
Чаще всего этот счет (кошелек) зарегистрирован в Киви Банке и привязан к конкретному номеру мобильного телефона.
После анализа и оценки полученной информации принимается решение о заведении ДОУ (дела предварительной оперативной проверки).
Следующим этапом необходимо провести ОРМ «наведение справок», заключающееся в направлении запроса в Киви Банк.
Необходимо запросить имеющуюся информацию о номерах банковских карт, привязанных к указанному Киви - кошельку, а также запросить по счету Киви - кошелька анкетные данные.
Кроме того, понадобится информация об адресе электронной почты и IP-адресе, с которого осуществлялась регистрация Киви-кошелька и IP-адреса, с которых осуществлялись входы на него (система такую информацию фиксирует).
В дальнейшем на сайте «Bindb.com» можно установить по номеру карты принадлежность ее определенному банку.
Запросы в банк о принадлежности банковской карты и движениях денежных средств по ней необходимо проводить с учетом требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», т. е. по постановлению суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок».
Для установления фигуранта, владельца Киви-кошелька, необходимо проанализировать возможную оплату им каких-либо услуг.
Возможно также, что фигуранты переводят денежные средства на другие мобильные кошельки, привязанные к номерам мобильных телефонов. В таком случае для получения информации о движении средств по счету необходимо проведение ОРМ «СИТКС - CMC», а также возможно в дальнейшем провести опрос (допрос) сотрудников сотовой компании.
В дальнейшем необходимо организовать взаимодействие с сотрудниками БСТМ, в ходе которого:
• направить запросы на установление MAC номеров используемых компьютеров, imei номеров планшетов или мобильных телефонов;
• провести ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» (далее СИТКС)
• определение местонахождения абонента владельца номера imei планшета, мобильного телефона или определение местонахождения абонента владельца MAC номера компьютера через провайдера сети Интернет. В задании необходимо указывать не только сам номер, но и название сайта и точное время его посещения абонентом;
• провести СИТКС по адресам электронной почты фигурантов (GPRS-СИТКС);
• направить запрос на установление анкетных данных владельцев номеров мобильных телефонов;
• провести СИТКС по номерам мобильных телефонов, в том числе установление их imei, их активность, привязку к базовым станциям;
• поставить на контроль телефонные переговоры фигурантов по выявленным номерам (ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (далее ПТП)), для обеспечения возможности использования записи переговоров направить письмо о сохранности носителей информации;
• провести СИТКС по SMS-сообщениям мобильных телефонов фигурантов;
• поставить на контроль телефонные переговоры и SMS-сообщения.
В дальнейшем при получении установочных данных фигурантов, мест их проживания целесообразно организовать взаимодействие с сотрудниками ОПБ, в ходе которого осуществить:
• скрытое наблюдение за фигурантами с фиксацией на видео-фото;
• оперативные установки по выявленным адресам.
Получение информации о регистрационном знаке автомобиля фигуранта дает возможность:
• установить ее владельца (самого фигуранта, его родственников, подельников, лица, которому принадлежит автомобиль);
• по камерам видеофиксации ГИБДД (система нарушений ПДД «Перехват», федеральная система контроля «Паутина», ЕИТС «Поток») просмотреть изображение лица, управляющего автомашиной, его пассажиров;
• по камерам видеофиксации ГИБДД установить маршрут
• перемещения фигуранта, в т. ч. для встречи с подельниками, для получения партии наркотиков от доставщика, к местам закладок наркотиков и др.;
• по камерам видеофиксации можно установить место парковки автомобиля, а затем и место жительства фигуранта (съемная квартира, квартира знакомых или родственников).
Имея время и место платежа в терминале, можно по записям с камер видеонаблюдения (супермаркеты, магазины, стоянки, торговые центры) увидеть, кто в этот момент платил, на какой машине приехал, кто рядом стоял, с каких номеров в это время звонили (видно точное время звонка), совершали ли покупки и как расплачивались.
При работе с любыми электронными деньгами, полученными серым или черным путем, следует соблюдать хотя бы элементарные правила анонимности. Всегда стоит учитывать тот факт, что абсолютно все транзакции, совершенные с электронными или банковскими счетами могут отслеживаться, чуть ли не в режиме реального времени.
Вне зависимости от того, откуда у вас появляются средства, всегда разграничивайте личные кошельки и рабочие. При этом, учитывайте, что если ваши деньги серые или черные, то ни в коем случае нельзя их переводить с кошелька на кошелек прямым переводом. Это одна из самых типичных ошибок, создать «левый» кошелек, на левую сим и данные, получать на него деньги – и переводить их сразу на личный. Единственный ваш плюс в этом, вы не сообщаете свой кошелек отправителю средств. Но, в случае, если на ваш кошелек поступит претензия, имеющая большую сумму взыскания, то может сложиться неприятная ситуация, когда Арбитраж WebMoney заблокируют всю цепочку кошельков, включая, ваш личный. Еще хуже будет, если, например, отправителю средств предъявят какие-либо претензии, и вы лично будете связаны с ним финансовыми операциями.
Стоит отметить, что в банковской сфере, есть единая система отслеживания переводов между счетами. В электронных системах, пока централизованной системы нет, и переводы можно отслеживать, лишь в сегментах конкретных платежных систем.
Bitcoin – это пиринговая электронная платёжная система, использующая одноимённые единицы для учёта. На собственном сайте Bitcoin характеризуются как «цифровая валюта».
Плюсы Биткоинов
1. Абсолютная анонимность владельца валюты.
2. Абсолютная анонимность транзакций.
3. Отсутствие централизованной системы.
4. Зависимость курса от спроса и предложения.
5. Возможность зарабатывать эти деньги самим.
Получение серых/черных средств на свой кошелек
Итак, я писал выше, что нужно разделить рабочие и личные кошельки. Причем никогда их не нужно путать, и по возможности, не совершать переводы между ними. Кошелек для получения серых средств должен быть создан анонимно. Для WebMoney: не используйте вход в серый и белые кошельки с одного Кипера, даже если меняете ipадрес входа. ВебМани знает сколько wmidов заходит с одного компьютера. Проблема решается заходом с разных пользователей, созданием виртуальной машины или использованием нескольких компьютеров. Для браузерных платежных систем, не входите с одного и того же браузера в свои белые и серые кошельки.
Если вы получаете деньги от Партнерки или из другого места, где фиксированные комментарии к переводу, то можно моментально переводить деньги на другой серый кошелек, а уже с него вести различные операции, в том числе и по отбеливанию средств. Это полезно, так как – складывается впечатление, что вы выводите средства на свой белый кошелек, и они, как-никак не напрямую получены от ПП. Также, это может помочь, в случае каких-либо проблем с источником, или в случае, если возникнут проблемы у Источника.
Все серые кошельки иметь формальный аттестат, желательно, с подтвержденными документами (купить сканы паспортов можно в Интернете). Никогда не используйте услуги активации в Интернете, для регистрации кошельков. Все симки должны быть у вас на руках и в рабочем состоянии.
Подведем небольшой итог. Самое главное, никогда не принимать серые средства на свой личный кошелек, и не передавать их напрямую себе.
Способы прокрутки денег
Способ №1. Работа через обменники
Самая популярная схема работы. Например, мы приняли серые 10 000 WMR на один кошелек. Идем сюда (или гуглим другие варианты) – выбираем обменник, пишем выбранному человеку, говорим, что хотим поменять часть суммы, например 8к wmr на Яндекс.Деньги. Переводим человеку всю сумму, он переводит нам сумму, с вычетом его комиссии. Дальше мы, может быть даже в другой день, берем часть этой суммы, например 4800 рублей, и через другой обменник отправляем, например, на Киви.
Типичная ошибка в таких вещах – это моментальный перевод всей суммы с кошелька на кошелек. То есть вам перевели Х рублей, вы отправляете их сразу дальше, обменник отправляет их вам сразу тоже и т.д. Такие переводы моментально отслеживаются.
Простой пример работы цепочки через обменники. Кошелек должен быть не обязательно WebMoney. Можете использовать несколько систем.
Еще раз повторю, это простой пример, сделанный для наглядности. Намного лучше, если вы будете посылать деньги, например, с Серого кошелька B на 2 или даже 3 (в зависимости от суммы) обменника.
Обменники бывают двух типов: сайты и люди. Я рекомендую работать вам через людей, так как у них больше кошельков, и присутствует человеческий фактор. На сайтах же, чаще всего один кошелек в высоким BL и полное логирование всех транзакций, а значит, практически никакой анонимности, в случае, если будет официальный запрос к сайту от правоохранительных органов.
Некоторые советы по работе этого способа:
- Всегда дробите сумму на разные части, желательно, чтоб они были не округленные, например 4330 рублей.
- Делайте как можно более подробные комментарии к переводам.
- При приеме на какой-либо кошелек, делайте комментарии, которые будут схожи с другими комментариями именно на этот счет, например на кошелек А, пишите комментарий про рекламу, на кошелек B, про перевод, а на кошелек С про рисование дизайнов.
- Переводите деньги только через людей, у которых есть отзывы.
- Старайтесь, как можно чаще менять обменники.
- Делайте так, что бы деньги на ваш второй кошелек, поступали из разных источников.
- Помните, что этот способ, один из самых популярных, его используют многие, и про него знаю разные органы. Вашу цепочку можно будет отследить, поэтому, ее надо, как можно лучше запутать.
- Никогда не принимайте деньги из обменников на свой настоящий кошелек.
Самый большой минус первого способа – отсутствие надлежащей анонимности. Если ваши средства получены не белым путем, то лучше всего переводить их в Bitcoin.
О том, что такое Биткоины, писалось выше, поэтому сейчас останавливаться не буду. Способов перевода денег в Bitcoin существует несколько – покупка через биржу (как бы официальная, а следовательно отслеживаемые транзакции), и через обычные обменники.
При работе с обменниками – принцип действия, абсолютно такой же, как и описанный выше. Сначала покупаете Биткоины, затем продаете в другое место, в другом количестве в другой день. Если любите рисковать – можете, вообще, оставить Биткоины у себя, в надежде повышения цены, но не стоит так делать, если вы не очень смыслите в биржевой торговле или других отраслях экономики.
Способ №3. Способ слива через Букмекерскую контору
Допустим у вас есть 2 кошелька ВМ, средства с которых надо прокрутить.
При использовании данного способа, можно не только прокрутить деньги, но сделать это с минимальными потерями, а возможно даже и с прибылью.
Вы, наверное, слышали такое понятие, как вилки. А теперь подробнее расскажу, где и как их найти и как ими воспользоваться. Вот сайт с очень удобным и понятным дизайном surebet.com Справа, я рекомендую сразу отфильтровать букмекерские конторы, выбрав самые популярные: Betfair, Бетсити, WilliamHill, Зенит, Марафон, Фон. Нам выводят все вилки между выбранными конторами. Выбираем любую из них (я выбрал самую первую):
По данной вилке вы можете прокрутить средства с прибылью в 1%.
Далее ход действий простой: заходим на сайты букмекерских контор, регистрируемся, пополняем счета (делаем депозит). Счет вы пополняете соответствии с коэффициентами. На Зените находим матч и делаем ставку Тб (1.5) для второй команды (это значит, что вторая команда забьет больше 1.5 гола за матч) на сумму, например, 10 000 рублей. Следовательно, на марафоне делаем обратную ставку: Тм (1.5) для второй команды, но тут уже сумма ставки должна быть равна чистой прибыли от ставки на Зените, т. е. 10 000*2.51-10 000=15 100 рублей. Как вы уже могли догадаться, счета вы должны были пополнить именно так: 10 000 – Зенит, 12 510 – Марафон. В результате, после того, как матч будет сыгран, вы получите деньги на одном из счетов (смотря, где пройдет ставка): 10 000*2.51=25 100 на Зените, 15 100*1.69=25 519 на Марафоне. Как вы могли заметить – потерь никаких.
Вывод средств. Я рекомендую выводить средства другим способом, нежели вводили. Например, ввели ВМ, выводить на Киви или ЯД и т.д. Это лишний раз путает следы денег. Но не все букмекерские конторы позволяют выводить другим способом. Тогда выводим так же на ВМ. Некоторые букмекерские конторы просят подтвердить документы перед выводом средств. Купить сканы для подтверждения можно в Интернете, и использовать их везде, включая подтверждение личности в ВебМани на серых кошельках.
Пополнять разные счета в разных БК можно как с одного серого кошелька, а выводить тогда другим способом, или же можно пополнять с двух разных серых, и тогда деньги сольются на один.
Способ №4. Способ слива через Покерные румы
Здесь вы будете сливать серые средства на чистый аккаунт (или другой серый). Регистрируемся на покерном сайте, где есть возможность играть 1 на 1. Такая возможность, кстати, есть на Betfair, WilliamHill и т. д. Для начала регистрируем на сайте 2 аккаунта, при этом служба безопасности ни в коем случае не должна догадаться, что 2 аккаунта созданы одним и тем же человеком (как это сделать, вы можете прочитать в курсе по анонимности, если еще не сделали этого).
Делаем депозиты: депозит на 1 аккаунт должен быть сделан чистыми деньгами, на 2 – серыми (их вы будете отмывать).
Итак, рассмотрим первое условие, которое я назвал бы соотношением балансов чистого акка и акка серого. Для удачного слива игра должна выглядеть правдоподобно, следовательно, выигрыш тоже должен быть правдоподобен.
Распространенная ошибка - вы делаете депозит на чистый акк 100 долларов и долго и нудно сливаете туда 1000, ваше соотношение балансов получается 1 к 10, и после этого вам соответственно ничего не выведут.
Нормальное соотношение балансов по моему опыту должно быть 1 к 3 или максимум 1 к 4 (оптимально 1 к 2) то есть делаете депозит 100 на ваш легальный акк и сливаете туда не более 300.
Перейдем непосредственно к игре. Некоторые сочтут игру 1 на 1 самым простым способом, но на самом деле при этом варианте игра должна быть максимально естественной. Ни в коем случае не пытайтесь слить все за 1 игру. Чем дольше, тем правдоподобней.
Бывают такие ситуации, когда на чистом акке комбинация хуже чем на сером.
Самая распространенная ошибка в этих ситуациях, когда вы заставляете скидывать чистый аккаунт, сделав огромную ставку серым. В подавляющем большинстве ситуаций это не будет выглядеть правдоподобно. Ваша задача в данной ситуации минимизировать потери на чистом акке, а не скинуть им. Ибо в противном случае вы почти со 100% вероятностью получите лок.
Довольно часто возникает ситуация, на чистом акке вы собираете например ККК или ААА, грязному приходит стрит, флэш или тому подобное. В данной ситуации стоит проиграть чистомуакку, за исключением: На столе лежит явный ФЛЭШ, то есть 4 карты одной масти. Можно скидывать сет.
Такие ситуации неизбежны, я могу посоветовать лишь предотвращать их, например, вы чистымакком на флопе уже собрали сет, но пришло 2 или 3 карты одной масти, и на сером акке не хватает 1 карты до флэша. В этом случае следует сделать такой бет, который был бы невыгоден серомуакку по шансам банка, что сделает покупку флэша невыгодной, и вы со спокойной душой скинете карты на сером акке. Так же со стритами.
Бывает, что оба акка собрали флэш, но у серогоакка он старше. Если у акка серого флэш образован с тузом, а у чистого с королем у вас не остается выбора кроме как проиграть деньги серому акку, но если у чистого акка флэш образован низшими картами, а серый идет Алл-ин то можно смело скидывать.
Если собрали монстров, флэш с тузом на стрит флэш или каре, старшее каре на младшее каре, сет королей на сет тузов, младший и старший фуллхаус, то у вас не остается выбора кроме как проигрывать деньги серому акку. Но такие ситуации встречаются довольно редко.
Подобных ситуаций может возникнуть множество, я описал лишь наиболее частые ситуации, главное помнить одно правило – вы не экстрасенс, а служба безопасности внимательно наблюдает за играми, то есть не следует совершать ходов, которые бы показывали что вы знаете карты противника. Я бы советовал заводить чистым акком денег в 2 раза больше чем серым, и серым по мере слива дополнять эту сумму, ибо в случае чего у вас будет не все потерянно.
Выше я описал сложные ситуации, которые могут возникнуть, если грязный акк образовал более сильную руку. Теперь о типичной игре. Почаще применяйте чек-рэйз, но не слишком увлекайтесь, т.к. это может привести к вышеописанным сложным ситуациям.
Для повышения доверия рекомендую поиграть чистым акком на минимальных ставках на каком-нибудь столе честно, то же самое сделать на сером акке перед тем как заходить на стол к чистому. Вывод средств такой же, как и в предыдущем способе, только здесь вы можете выводить на тот же кошелек, с которого вводили средства, так как он чистый и выводимые средства так же чистые.
Про покерные сливы будет также добавлено в Бонусных материалах.
Способ №6. Использование гарант-сервиса
Способ, полностью аналогичен прокрутке через обменники, только вместо обменников выступает гарант-сервис. На каждом форуме, с продажей чего-либо обязательно есть гаранты. Так же они присутствуют в таких местах, как garant.pro. Создаете какое-либо объявление, на каком либо форуме с продажей чего либо, например сайта, пишете что будете принимать оплату только через гаранта. Сами пишите с двух разных icq гаранту и якобы покупаете товар у самого себя, отдавая процент гаранту. Плюс данного способа, что даже если, каким либо чудо-образом, выйдут на гаранта – то он лишь сможет подтвердить, что человек А купил у человека B – что либо, а значит это разные люди, и цепочка отслеживания прервется.
Для усложнения схемы, можно сделать так, чтобы гаранту скидывал деньги обменник, то есть в схеме будет 2 посредника. Как еще один вариант, можно сделать цепочку из разных обменников.
Конкретные примеры прокрутки денег
Примера рассмотрю 2. В примерах, я не учитываю анонимность, которую необходимо создавать при совершении транзакций.
Итак, источник посылает деньги, мы их принимаем на серый кошелек, который больше у нас нигде не светится, дальше через два разных обменника, в разное время, разными суммами меняем деньги. Часть, предположим на ПайПелл, часть на Яндекс.Деньги. Дальше, к примеру, деньги с ПайПелл закидываем в Букмекерскую конторы, прокручиваем там, и выводим, предположим на Киви, другие деньги (Яндекс) через обменник меняем на Биткоины, а дальше продаем их по частям, получая разные суммы денег в разное время на два серых кошелька, это может быть ВебМани и Киви. С Киви делаем покупку цифровых товаров, с последующим получением денег на какой-либо полу-белый кошелек, а с ВебМани прокручиваем через гаранта, как показано выше. Деньги полученные в БК, можем залить в ПокерРумм (на другой аккаунт, и там слить через игру 1х1) на полу-белый кошелек. А потом, с двух полу-белых кошельков, через обменник (лучше даже через сайт) сливать себе на ваши настоящие кошельки.
Пример №2, с конкретными цифрами
К схеме выше, он отношение не имеет.
Предположим, мы единоразово получили 100 тысяч рублей. И так, эти деньги мы разбиваем на три неравные части. Одну часть, предположим, 43 500 рублей отправляем через обменник на Киви, другую часть, 17 500, поделив еще на две, отправляем через транзитные кошельки в Букмекерскую контору, делаем вилку, и сливаем на 1 счет, далее выводим другим способом, пускай будет Манибукерс, третья часть денег, 40 000 рублей, отправляем прямым переводом на другой серый кошелек, а дальше, покупаем биткоины на всю сумму. Итак, после первого этапа у нас 43 500 на Киви, 17 500 на Манибукерс и на 40 000 куплены Биткоины. Хочу заметить, что ни в коем случае не надо пересекать эти деньги, между собой, например, отправляя Манибукерс на наш счет Киви. Биткоины, начинаем продавать по частям, отправляя их на разные кошельки ВебМани и Яндекс.Деньги. В итоге, с них у нас должно получиться 17000 на одном кошельке Яндекс.Денег, а также 8 и 15 тысяч на двух кошельках ВебМани. Манибукерс сливаем через Покер на другой серый кошелек, причем в данном случае, это может быть один из кошельков ВебМани, или Яндекс.Деньги, на которых лежат деньги, вырученные с продажи Биткоинов, так как они гарантируют полную анонимность. Киви, где 43.5к делим на 2 части – 13.5 и 30, 30 отправляем через обменник также на Биткоин, а 13.5 отправляем на серый ВебМани, с которого будем осуществлять продажу цифровых товаров. В итоге, все оставшиеся деньги, отправляем на разные полу-белые кошельки через обменники, и дальше на белые.
Старайтесь находить обменники с минимальной комиссией. Некоторые обменники, при обмене на Изысканные платежные системы, например, с Вебмани на Манибукерс, наоборот доплачивают 1%, потому что очень много людей делает обратные переводы, и у людей просто не хватает средств.
В примерах я подчеркиваю следующее:
- Делите деньги на разные части, не держите все в одном месте, и не выводите все на один кошелек.
- Делайте цепочку кошельков как можно больше, и как можно запутаннее.
- Если используете черные деньги, лучше всего переводить их в Биткоины.
- Не скупитесь на комиссии.
- Если переводить деньги через Вилки БК, то есть шанс остаться даже в плюсе.
- Сложность цепочки должна определяться количеством денег, а также их происхождением.
- Помните всегда, что в обменнике вам могут заплатить не менее черными деньгами.
Помните, вывод ваших средств абсолютно не играет роли, если вы спалитесь где-то в анонимности.
Способы получения наличных
Это вторая по важности глава в данном курсе, после способов прокрутки денег. Как писалось выше, есть 2 типа вывода. Прокрутка средств и отправка их на личные кошельки и анонимный вывод напрямую с серых кошельков. Естественно, при использовании второго способа, никогда не выводите деньги с того же кошелька на который принимали.
Способов получения наличных, не так много, как вы могли подумать. По большому счету – их всего два. Первый – получение денег в банке (банкомате) и второй – получение денег с рук (у менял).
Начнем с конца.
Способ №1 и самый популярный
Вы выводите деньги с ВМ (реже, с другой платежной системы) через менял. Этот способ применим как и для прокрученных средств, так и для еще грязных. Менял существует два вида – официальные (которые есть в списке на сайте ВебМани) и неофициальные (по сути барыги, которые работают сами по себе). Первые, чаще всего, работают только с реальными ФИО (т.е. вы пишите в комментарий к переводу свои данные паспорта, и при получение средств обязаны его показать), но есть и исключения. Им посылать не открученные деньги с «левых» кошельков крайне не рекомендуется. Вторых надо выбирать очень тщательно, и смотреть по обязательному наличию положительных отзывов.
Моделей к действиям с менялами существует несколько.
Модель 1. Вы переводите себе на кошелек открученные деньги, и официально меняете, через свои данные. Такой способ необходим только для относительно небольших сумм (не более 100 тысяч рублей в месяц, и не каждый месяц). При этом вы всегда должны иметь доводы и доказательства того, что ваши деньги получены честным путем.
Модель 2. Вы переводите себе на кошелек открученные деньги, официально меняете их, но без указания личных данных (если такие менялы есть в вашем городе). Все тоже самое, что и в предыдущем случае, только будет сложнее доказать факт получения вами денег.
Модель 3. Вы официально меняете с полу-белого кошелька открученные деньги, без указания личных данных. В данном случае, факта получения вами денег нет, кроме словестных показаний менялы или видеозаписи получения вами денег. Тут можно получать более крупные суммы, до полумиллиона рублей в месяц, но также не регулярно.
Работа через официальные обменники не гарантирует вам надлежащей анонимности.
Модель 4. Вы переводите с полу-белого кошелька открученные деньги неофициальным менялам и получаете наличку. Плюсы данного способа самые большие. Нет факта наличия денег на ваших кошельках. Нет официального подтверждения того, что деньги получены лично вами. Осталось вам найти человека или людей, которые готовы этим заниматься. Обычно, такие объявления есть на форумах. (Список рекомендуемых форумов в конце курса).
Модель 5. Вы переводите с серого кошелька не прокрученные деньги неофициальным менялам и получаете наличку. Плюс данного способа – сохранения части средств, за счет отсутствия комиссии открутки, но самый большой минус – отсутствия надежности, так как если выйдут на менялу, он в легкую сдаст вас, лишь бы сохранить свою шкуру, а вы будете посылать грязные деньги, так что шанс выхода на него существенно увеличивается. Если вдруг будете использовать этот способ, посылайте деньги меняли через гаранта (см. способы прокрутки) или обменник.
При работе с менялами стоит учитывать следующее:
- Никогда не переводите серые деньги на свои личные данные.
- Никогда не переводите деньги неофициальным менялам без большого количества положительных отзывов.
- В случае, если будете звонить менялам по телефону, и использовать не личные кошельки – звоните не с личного номера.
- Никогда не оставляйте копию паспорта менялам.
- Никогда не давайте вас фотографировать или снимать на видео.
- В случае, если получаете деньги на левые данные, убедитесь, чтоб нет видеокамер, которые могли бы вас зафиксировать.
- Используйте основные правила анонимности (см. Курс по анонимности).
Вывод на вашу карту/счет Российского банка.
Минус этого способа – все банки сообщат по первому требованию ФНС, финмониторинга или правоохранительных органов любые данные о вас, вашем счете и ваших транзакциях. Переводить деньги на вашу карту напрямую (например с Киви или ВМ) можно только при мелких суммах (меньше 60 000 рублей в месяц). При более крупных суммах, следует переводить деньги через специальные обменные сайты с полу-белых кошельков. Обязательно, чтобы кошелек отправителя был не на ваше имя, и деньги никогда не были на ваших личных кошельках. Также стоит иметь легенду, в случае возникновения вопросов.
Список проверенных обменников bestchange.ru
Не стоит переводить крупные суммы денег (свыше 200 тысяч рублей в месяц) себе на счета – это гарантировано привлечет внимание.Также не стоит привязывать карту к ВМ, или заводить карту банка Открытие.
Способ №3
Создание ИП.
Создавать ИП можно как для реального оффлайн (реже онлайн) бизнеса, так и просто для маскировки. В первом случае, вы (или кто-то из ваших близких) может заниматься каким-либо бизнесом, и будете вливать только средства, как псевдо-прибыль. В Фиктивно случае, можно вообще ничего не делать, и просто приписывать себе прибыль, уплачивать налог.
У этого плюса есть свои плюсы и минусы. К плюсам относится, что вы можете работать почти в белую, всегда выплачивая 6% налога по упрощенке жить себе припеваючи. Минусы – это, в первую очередь, ответственность всем своим имуществом по обязательствам, во-вторых, возможные проверки вашего бизнеса от всех органов.
Если вы будете создавать ИП, следует выбирать такую область деятельности (ее надо указать при регистрации), чтобы к вашей прибыли было тяжело подкопаться. В данном случае, торговля – самый сложный бизнес. Лучше использовать оказание услуг, ведь это проверить намного сложнее. В пример могу привести пейнтбольный клуб. Если ваши доходы превышают, например 150 000 в месяц, можете взять в аренду территорию, купить единоразово десяток ружей, и организовать пейнтбол для друзей, а на деле приписывать себе средний доход. Успешный пейнтбольный клуб может приносить до 10 000 рублей в день, причем никто и никогда не сможет точно проверить кто у вас играл, сколько их было человек, и сколько они потратили шариков. Все будет лишь на бумаге. Зато вы можете всегда проводить игры для своих друзей.
(Пример не проверен на практике, знания для примера, взяты из аналогичный области организовывания досуга).
Способ №4
Вывод через денежные переводы (Contact, Юнистрим, ВесторнЮнион и другие).
Принцип прост, с платежных систем, например, ВебМани и Киви можно отправлять денежные переводы самому себе (или знакомым) и получать их почти в любом банке. Комиссия составляет от 1 до 3%, в зависимости, откуда и куда посылать. Если говорить грубо, платеж с вашего личного кошелька на вас лично – не дает никакой анонимности, это равносильно переводу на вашу личную карту. Платеж с вашего личного кошелька на вашего знакомого, дает небольшую анонимность при выводе, а вот если вы будете отправлять деньги с разных полу-серых кошельков на разных ваших знакомых, которые будут отдавать вам деньги за скромный процент и при этом молчать, будет гарантировать вам анонимность в транзакциях.
Помните, что не стоит доверять людям, которых мало знаете. Суммы менее 15 000 в месяц на одного человека – не привлекут абсолютно никакого внимания.
Дополнительные рекомендации по прокрутке и выводу денежных средств
- Все симки, на которые регистрируете свои кошельки – должны быть у вас лично. Естественно, для серых кошельков – они должны быть оформлены не на вас, и не на ваших друзей.
- Никакой анонимный вывод средств вам не поможет, если вы не будете следовать элементарным правилам анонимности в сети. Поэтому, если вы еще не читали мой курс по анонимности – рекомендую вам это сделать.
- Использование карт дропа, без его ведома – нарушение законодательства РФ.
- Всегда имейте легенду получения своих средств, а также, по возможности доказательства, что деньги пришли именно оттуда.
- Грамотная анонимность в сети и прокрутка средств гарантирует вам вывод без проблем, даже на свое имя.
- В РФ за последние годы либерализировалось законодательство в области экономический преступлений. Это означает, что за уход от уплаты налогов, незаконную предпринимательскую деятельность, и прочее вам может грозить лишь штраф, или в особо тяжких случаях – исправительные работы. Обратите внимание, что за мошенничество вам может грозить реальный срок, до 10 лет.
- Если вы думаете, что за нелегальные заработки в Интернете никого не судят – вы ошибаетесь. Практически во всех регионах были прецеденты, в которых находили людей, занимающихся чернухой и судили. За преступления в области компьютерной безопасности дают самые суровые наказания, а любой взлом чужой страницы ВКонтакте подходит под это деяние.
- Не доверяйте обменникам, менялам, и прочим третьим лицам, у которых могут оказаться ваши деньги. В случае наезда со стороны органов, они гарантировано вас сдадут.
Для дальнейшей работы необходимо получить информацию об электронном счете (электронном кошельке).
Чаще всего этот счет (кошелек) зарегистрирован в Киви Банке и привязан к конкретному номеру мобильного телефона.
После анализа и оценки полученной информации принимается решение о заведении ДОУ (дела предварительной оперативной проверки).
Следующим этапом необходимо провести ОРМ «наведение справок», заключающееся в направлении запроса в Киви Банк.
Необходимо запросить имеющуюся информацию о номерах банковских карт, привязанных к указанному Киви - кошельку, а также запросить по счету Киви - кошелька анкетные данные.
Кроме того, понадобится информация об адресе электронной почты и IP-адресе, с которого осуществлялась регистрация Киви-кошелька и IP-адреса, с которых осуществлялись входы на него (система такую информацию фиксирует).
В дальнейшем на сайте «Bindb.com» можно установить по номеру карты принадлежность ее определенному банку.
Запросы в банк о принадлежности банковской карты и движениях денежных средств по ней необходимо проводить с учетом требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», т. е. по постановлению суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок».
Для установления фигуранта, владельца Киви-кошелька, необходимо проанализировать возможную оплату им каких-либо услуг.
Возможно также, что фигуранты переводят денежные средства на другие мобильные кошельки, привязанные к номерам мобильных телефонов. В таком случае для получения информации о движении средств по счету необходимо проведение ОРМ «СИТКС - CMC», а также возможно в дальнейшем провести опрос (допрос) сотрудников сотовой компании.
В дальнейшем необходимо организовать взаимодействие с сотрудниками БСТМ, в ходе которого:
• направить запросы на установление MAC номеров используемых компьютеров, imei номеров планшетов или мобильных телефонов;
• провести ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» (далее СИТКС)
• определение местонахождения абонента владельца номера imei планшета, мобильного телефона или определение местонахождения абонента владельца MAC номера компьютера через провайдера сети Интернет. В задании необходимо указывать не только сам номер, но и название сайта и точное время его посещения абонентом;
• провести СИТКС по адресам электронной почты фигурантов (GPRS-СИТКС);
• направить запрос на установление анкетных данных владельцев номеров мобильных телефонов;
• провести СИТКС по номерам мобильных телефонов, в том числе установление их imei, их активность, привязку к базовым станциям;
• поставить на контроль телефонные переговоры фигурантов по выявленным номерам (ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (далее ПТП)), для обеспечения возможности использования записи переговоров направить письмо о сохранности носителей информации;
• провести СИТКС по SMS-сообщениям мобильных телефонов фигурантов;
• поставить на контроль телефонные переговоры и SMS-сообщения.
В дальнейшем при получении установочных данных фигурантов, мест их проживания целесообразно организовать взаимодействие с сотрудниками ОПБ, в ходе которого осуществить:
• скрытое наблюдение за фигурантами с фиксацией на видео-фото;
• оперативные установки по выявленным адресам.
Получение информации о регистрационном знаке автомобиля фигуранта дает возможность:
• установить ее владельца (самого фигуранта, его родственников, подельников, лица, которому принадлежит автомобиль);
• по камерам видеофиксации ГИБДД (система нарушений ПДД «Перехват», федеральная система контроля «Паутина», ЕИТС «Поток») просмотреть изображение лица, управляющего автомашиной, его пассажиров;
• по камерам видеофиксации ГИБДД установить маршрут
• перемещения фигуранта, в т. ч. для встречи с подельниками, для получения партии наркотиков от доставщика, к местам закладок наркотиков и др.;
• по камерам видеофиксации можно установить место парковки автомобиля, а затем и место жительства фигуранта (съемная квартира, квартира знакомых или родственников).
Имея время и место платежа в терминале, можно по записям с камер видеонаблюдения (супермаркеты, магазины, стоянки, торговые центры) увидеть, кто в этот момент платил, на какой машине приехал, кто рядом стоял, с каких номеров в это время звонили (видно точное время звонка), совершали ли покупки и как расплачивались.
Последнее редактирование модератором:
