Федеральный судья приговорил бывшего генерального директора
Чанпена Чжао (CZ) к четырём месяцам тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег.
На слушаниях 30 апреля в окружном суде Западного округа Вашингтона судья Ричард Джонс приговорил Чжао к четырём месяцам тюремного заключения, хотя прокуроры рекомендовали назначить бывшему генеральному директору три года за неспособность поддерживать эффективную борьбу с отмыванием денег (AML).
Судья Джонс пояснил, что нет никаких доказательств того, что Чжао «когда-либо информировался» о конкретной незаконной деятельности , поэтому выступил против просьбы прокуроров ужесточить срок наказания с 18 месяцев до трёх лет.
На слушаниях 30 апреля в окружном суде Западного округа Вашингтона судья Ричард Джонс приговорил Чжао к четырём месяцам тюремного заключения, хотя прокуроры рекомендовали назначить бывшему генеральному директору три года за неспособность поддерживать эффективную борьбу с отмыванием денег (AML).
Судья Джонс пояснил, что нет никаких доказательств того, что Чжао «когда-либо информировался» о конкретной незаконной деятельности , поэтому выступил против просьбы прокуроров ужесточить срок наказания с 18 месяцев до трёх лет.
Адвокаты Чжао представили внутренние документы, которые судья, очевидно, учитывал при вынесении приговора. Команда защитников упирала на то, что судья Джонс может назначить испытательный срок, так как богатство Чжао сделают его пребывание в тюрьме опасным для жизни.
Перед вынесением приговора CZ извинился за свои действия и принял на себя ответственность за неспособность внедрить эффективную программу борьбы с отмыванием денег.
