зск

Система ЗСК не стоит на месте, ее алгоритмы выявления сомнительной деятельности постоянно подкручиваются и меняются. Сейчас намечены следующие тенденции, как положительные, так и отрицательные. Положительные. Если еще в прошлом году, когда фирма или ИП становились «красными», то одновременно...

Есть ли возможность «окрасить» компанию в ЗСК, в красный цвет? Спасибо за ответ. Если у вас есть предложения, для быстрой связи пожалуйста отпишите в тг: https://t.me/shultz_baza

То самое, которое регулирует как надо жаловаться в межведомственную комиссию на отказы банков в платежах или обслуживании, а также как выходить из красной зоны ЗСК. По традиции, представляю разбор планируемых изменений. 1. В качестве субъекта появляются операторы по приему платежей. 2...

Ликвидация ЮЛ и ИП по инициативе ФНС из-за попадания в красную зону ЗСК. Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому ФНС сможет исключать из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) компании и ИП, если в рамках работы закона об "антиотмывочной платформе"...

Закон о платформе «Знай своего клиента» (далее — «ЗСК», «закон») технико-юридически представляет собой текст изменений и дополнений в 115-ФЗ (о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма) и немного в закон о Центробанке. ЗСК определяется необходимость отнесения по новому...

«Светофор» - тупик обналички или как проскочить на «красный». Многие столкнулись с очередным витком государственных гаек, когда вывод средств с расчетных счетов стал практически невозможен. Для блокировки счетов банки стали активно использовать платформу от ЦБ «Знай своего клиента»...

ЦБ поменял правила игры в работе с банками и ввел систему ЗСК. Основная цель ЗСК — борьба с обналом. ЗСК работает по принципу светофора Как работают кэшевики, в ЦБ и Росфинмониторинге представление имеют. Изображение от freepik.com Все знают, что с 1 июля 2022 года ЦБ поменял...

Разовые предоплатные патежи без постановки контракта на учет дают делать почти все банки, но если речь идет про суммы 10+млн? Даже с налоговой нагрузкой в 2-3% трудно отработать с банка больше 5-6 млн. Отсюда вопрос - какой банк нормально даст отработать суммы от 10 млн при минимальных...