знай своего клиента
-
Как работает платформа "Знай своего клиента"
Сейчас там есть 7,5 млн юридических лиц и ИП. Физических лиц там нет. Центральный банк относит каждое юридическое лицо и ИП к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций: Низкая степень риска: зеленая группа. Средняя степень риска: желтая группа. Высокая степень риска...- BOOX
- Тема
- знай своего клиента
- Ответы: 0
- Форум: Бизнес букварь
-
Бизнесу упрощают обжалование присвоенной банком категории риска
Оспорить присвоение банком «красной» категории риска совершения подозрительных операций клиент (юрлицо либо ИП) сможет напрямую в Центральный банк. Сейчас для этого нужно обращаться в межведомственную комиссию при регуляторе. 9 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект...- BOOX
- Тема
- знай своего клиента совершение подозрительных операций центральный банк
- Ответы: 0
- Форум: Бизнес букварь
-
Компании и ИП исключат из реестров за подозрительные операции
За участие в сомнительных банковских операциях ЦБ и банки присваивают юрлицам и предпринимателям категорию высокого риска на «антиотмывочной платформе». Теперь это может стать причиной исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Президент Владимир Путин подписал закон об исключении из единого госреестра...- BOOX
- Тема
- антиотмывочная платформа знай своего клиента сомнительне банковские операции цб
- Ответы: 0
- Форум: Бизнес букварь
-
Статья «Светофор» - тупик обналички или как проскочить на «красный».
«Светофор» - тупик обналички или как проскочить на «красный». Многие столкнулись с очередным витком государственных гаек, когда вывод средств с расчетных счетов стал практически невозможен. Для блокировки счетов банки стали активно использовать платформу от ЦБ «Знай своего клиента»...
