заградительные комиссии

Суть дела ООО «Лесотехника» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к АО «Альфа-Банк» о взыскании денежных средств в размере свыше 5 миллионов рублей. В обоснование своих требований истец пояснил, что поручил банку совершить платёж на сумму 55,4 миллиона рублей с его расчетного счета на...

Не секрет, что одной из самых популярных схем обналичивания денег является «веерное обналичивание». Когда со счета юридического лица словно веером расходятся деньги на счета физических лиц под различными основаниями: «займ», «подотчет» и пр. Банки стараются бороться с этой схемой очень...