совершение подозрительных операций
-
Бизнесу упрощают обжалование присвоенной банком категории риска
Оспорить присвоение банком «красной» категории риска совершения подозрительных операций клиент (юрлицо либо ИП) сможет напрямую в Центральный банк. Сейчас для этого нужно обращаться в межведомственную комиссию при регуляторе. 9 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект...- BOOX
- Тема
- знай своего клиента совершение подозрительных операций центральный банк
- Ответы: 0
- Форум: Бизнес букварь
