сомнительные транзитные операции

Сомнительные транзитные операции. Что же это такое и как это контролируется. Многие предприниматели слышали от банка такие формулировки, что операции клиента соответствуют признакам транзита и поэтому мы блокируем вам счет. Что же это такое и как это контролируется. Согласно рекомендациям ЦБ...

Многие знают, что бизнес часто использует счет ЕНС как некий временный электронный кошелек. Например, чтобы спрятать деньги от приставов или кредиторов. Некоторые компании специально заводят на ЕНС деньги с заблокированных по 115-ФЗ счетов, чтобы вывести их как возврат переплаты налогов в...