росфинмониторинг

Росфинмониторинг активизировал усилия по предотвращению мошенничества через банковские счета, особое внимание уделяя доверенностям, которые могут использоваться для нелегальных операций. С конца прошлого года финансовая разведка начала тесное сотрудничество с нотариальными органами...

По словам заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда, в России фиксируется рост подозрительных сделок с криптовалютами. Выступая на международном форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», высокопоставленный чиновник сообщил, что...

Сомнительные трансграничные переводы стали реже проходить через РФ, теневой бизнес переориентируется на другие страны и регионы. Внутри страны существует проблема с подставными физлицами, которые занимаются обналичиванием денег. За два последних года сократилось число сомнительных входящих и...

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть...

Если те не будут сообщать в фин разведку о подозрительных сделках с недвижимым имуществом. У каждого субъекта того самого 115-ФЗ в личном кабинете на сайте Росфина есть «ромашка» (на картинке ниже). Каждый лепесток – зона риска. Если он зеленый, значит организация в этой зоне все делает...

Возвратный лизинг – вообще вещь в себе, за границами добра, зла и здравого смысла. Но он есть. Кто не в курсе - это когда продавцом имущества выступает сам лизингополучатель. То есть, физлицо или организация продают свой автомобиль лизинговой компании и сразу получают его же в аренду с...

Все лизинговые компании с 17 июня будут сообщать в Росфинмониторинг о предоставлении имущества по договору возвратного лизинга физлицу. Речь идет о сделках на сумму от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей. По сделкам свыше 1 млн рублей у лизинговых компаний уже есть обязанность отчитываться в РФМ...

За время применения закона № 115-ФЗ тема блокировки счета обросла множеством мифов. Расскажем, какой информации верить нельзя, и как вообще выстроить доверительные отношения с банком, чтобы работать спокойно. Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру Что именно регламентирует закон № 115-ФЗ...

Даю краткое руководство как подготовиться к проверке регуляторов и застраховаться от штрафов и других неприятных последствий проверки. Если есть закон, то рано или поздно у Вас проверят, как Вы его соблюдаете. Это и логично, правда? А что еще логично, так это то, что за нарушение закона...