проверка

Всем привет. Я Лилька имею многолетний опыт работы в AML департаментах бирж и криптосервисов. В соответствии с темой https://probiv7zf4357jpj7byfs72a3oa7g25hidbip7kpvpgcx2orolxsi4ad.onion/threads/aml-proverka-koshelka-kriptovaljut-chto-nuzhno-znat-nachinajuschemu-polzovatelju.168642/ Хочется...

Как заранее узнать, кто придет с плановой проверкой в 2025 году. Если вы всё ещё думаете, что «уведомят заранее» — проверьте себя в реестре. Потому что план проверок на 2025 год уже сформирован, и часть бизнесов в него попали. Не зная об этом. Где смотреть? На сайте Генпрокуратуры появился...

Можно ли понять, что на вас собирают досье для проверки? Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру Есть отдельные признаки, которые должны вас насторожить. Если налоговая попросила пояснений по поводу причин убытков. А также почему показатели отличаются от отраслевых...

На проверку транспортных средств при пересечении границы понадобится всего 10 минут. Минтранс планирует сократить до 10 минут время на проверку одной машины на пунктах пропуска через государственную границу. Достичь максимальной пропускной способности на дорогах — одна из важных задач...

Если вы думаете, что налоговая придёт — и вы ещё успеете «разрулить» — вот свежая реальность. Недавно прошла закрытая коллегия ФНС, ФСБ, СК и ЭБиПК МВД. Обсуждали главное: как ликвидировать налоговые схемы и добивать доначисления до уплаты. 📌 Что важно знать уже сейчас: ▪ ФНС будет наказывать...

Комплексная проверка ФЛ Включающие в себя проверки: Федеральный розыск МВД Розыск ФСИН Розыск ФССП Розыск МВД для ФССП Террористы и экстремисты Коррупция Санкционные списки Реестр иностранных агентов Кредитные задолженности Реестр самозанятых Наличие ИП Связанные ЮЛ Аффилированность...

В ходе выездной проверки налоговая инспекция запросила у проверяемой компании документы, на основании которых 1000 сотрудников налогоплательщика были выплачены компенсации за разъездной характер работы. Общество не представило документы по требованию, ибо объем запрашиваемых документов очень...

Про налоговые проверки договоров налогоплательщика. Рассказывает Виталий Крицкий, советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса. На что обращают внимание проверяющие в документации налогоплательщика? Опытный специалист сразу заметит поддельный документ. Были случаи, когда...

Несмотря на то что мораторий на выездные налоговые проверки IT-компаний, введенный в 2022 году, еще не завершился, налоговые органы уже начали проводить проверки, и суды поддерживают их действия. При этом, по данным ФНС России, в 2023 году средняя сумма доначислений налогов по одной проверке...

В регионах начали работать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Их задача – координация между представителями региональной и местных администраций, ФНС, СФР, Роструда, ЦЗН, МВД, прокуратуры, профсоюзов и объединений работодателей. Комиссия имеет право...

Встречная проверка – форма налогового контроля, при которой у организации или ИП запрашивается информация о его контрагенте (любого звена). Разберем, какие документы могут запросить налоговики и в какой срок их нужно им представить. Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру Как...

Постановлением Правительства РФ скорректированы некоторые условия проведения проверок вне плана. Кабмин с 21 сентября внес изменения по проведению проверок бизнеса — постановление № 1234 от 11.09.2024. Надзорные органы теперь имеют право назначать внеплановые проверки с согласия прокуратуры...

Давайте повторим признаки, по которым ФНС определит, что к вам пора в гости. Напомню, что каждый из перечисленных признаков сам по себе не несет угрозу вашей деятельности или благосостоянию. 1. В декларации по налогу на прибыль (или по УСН) вы показываете убытки из года в год, из...

Разбираемся какие документы или сведения может требовать ИФНС вне рамок камеральной или выездной проверок. На каком основании ИФНС может требовать сведения или документы вне проверок Вне рамок камеральной или выездной проверок налоговики могут требовать документы или сведения, когда есть...

Пишем апелляционную жалобу. Предлагаю вашему вниманию образец текста апелляционной жалобы в этой части, а также выводы налоговиков и судов. Предлагаю вашему вниманию образец текста апелляционной жалобы в этой части. 🔛 В соответствии с п. 8 ст. 101 НК РФ в решении о привлечении к...

У меня есть коллекция уникальных PSD и PDF шаблонов для самостоятельной работы в фотошопе. Это личная коллекция документов, которая накопилась за весь период работы с документами разных стран. У меня более 1000+ PSD и PDF шаблонов. Пишите и спрашивайте какая страна и какой документ вам нужен. Я...

Связь с нами: Telegram https://t.me/MrDictator_official TOX B56F9A2557D5AB660856BD82B3605F40C1367437B00F775D2E8A650706D3B1518042E4266035 Мы работаем строго через Гарант-Сервис форума Все сделки верифицируйте через лс форума Price: защита от слежки От 5000$ проверим и скроем инфо из баз От...

Всем привет,fms.gov не работает уже с июля,пользуюсь вот этим https://guvm-mvd.ru/proverka-pasporta-na-deystvitelnost, проверял 4 раза выдал верную инфу ,теперь пользуюсь.База августовская но хоть что то. Кто ещё как проверяет поделитесь знаниями)

Если говорить в общем, то проверять самозанятых надо не только перед заключением договора, но и перед тем, как перечислять им оплату. Иллюстрация: СберКорус Если контрагент утратит статус плательщика налога на профессиональный доход (НПД), заказчику придётся самому уплачивать за...

Как лишиться недвижимости из-за неисполнения обязательства перед ФНС Особую актуальность в последнее время приобрела тема принятия налоговыми органами обеспечительных мер, о данной процедуре и как ей противостоять законными методами мы писали ранее в блоге на Клерке. ФНС и Минфин вновь хотят...