Здравствуйте!
Все транзакции видны в открытом доступе и при первом запросе полиции крупнейшие биржи выдадут Ваши данные, исключение возможно для бирж, которые специализируются для процессинг-откупов и прочий серый, почти Чёрный трафик. Они, возможно, и побекаются с полицией. Другое дело - это...