финмониторинг

Финмониторинг заблокировал расчетный счет - что делать в такой ситуации? Рассмотрим, куда обращаться, чтобы отменить решение о блокировке, принятое по данным финмониторинга. На чем основано блокирование по данным финмониторинга? Финансовый мониторинг — процедура, проводимая на основании...

Финансовый мониторинг платежей в России: В последние годы контроль за финансовыми транзакциями в России сильно ужесточился. Причина – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Давайте разберемся, как работает эта система и как она влияет. Ключевые органы и нормативные акты: 1...