черный список цб

Всех приветствую, видел тему пару дней назад, сейчас не могу найти ,кто-то предлагал залить на счет и поставить компашку в чёрный список цб. Напишите кто занимается этим. Спасибо.

Банки, как и налоговая, могут ловить на неуплате налогов, совершении подозрительных операций, блокировать счета. А информация о нарушителе попадает в инспекцию. Поэтому при работе с банками будьте также осторожны, как и с фискалами. У банков есть список критериев, наличие которых делает...

Закрыто из-за отсутствия интереса к теме ТС Привет всем. Ищу доступ к черному списку (реестру) компаний 550-П (сейчас актуальный 764-П) согласно Федерального закона № 115-ФЗ. Жду предложения в ЛС. Спасибо заранее.

Проверим Вашу компанию или организацию Вашего контрагента на наличие в следующих списках: - Список ЦБ 639-П (ранее 550-П) - Список 115-ФЗ В открытом доступе данных СТОП-ЛИСТОВ нет!!! Мы проводим проверку по Базам нескольких банков, т.к. списки обновляются ежедневно и в разное время. Условия...

Нужен доступ или данные, из этих двух баз: 1. База ИНН повышенного риска. Это список ИНН организаций и ИП, который есть у банков. Организациям в этом списке банки или не открывают счета вообще, или открывают с различными сложными проверками. 2."Черный список" Центрального Банка(ЦБ) РФ. В...