центральный банк

Оспорить присвоение банком «красной» категории риска совершения подозрительных операций клиент (юрлицо либо ИП) сможет напрямую в Центральный банк. Сейчас для этого нужно обращаться в межведомственную комиссию при регуляторе. 9 июля Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект...

Банк России планирует в начале 2024 года изучить трансграничные переводы россиян, связанные с покупкой криптоактивов. Предоставить результаты обследования нужно до 9 февраля 2024 года, следует из программы Банка России на первое полугодие 2024 года. Регулятор утверждает, что цель обследования...

Нужен доступ или данные, из этих двух баз: 1. База ИНН повышенного риска. Это список ИНН организаций и ИП, который есть у банков. Организациям в этом списке банки или не открывают счета вообще, или открывают с различными сложными проверками. 2."Черный список" Центрального Банка(ЦБ) РФ. В...