PROBIV.ONION PROBIV.STORE PROBIV.BLOG Наш Телеграм Светлый дизайн

антиотмывочная служба банка

  1. BOOX

    Компании-посредники без активов и ресурсов в зоне особого риска блокировки счета по 115-ФЗ

    Недавно арбитражный суд города Москвы отказал ООО «АТА» в иске против Альфа банка в части оспаривания блокировки системы дистанционного банковского обслуживания (дело А40-71804/2023). Данная ситуация очень типичная для всех предпринимателей, оказывающих посреднические услуги. Причем не важно...
    • BOOX
    • Тема
    • 115фз антиотмывочная служба банка блокировка счета
    • Ответы: 1
    • Форум: Бизнес букварь
Сверху Снизу