161-фз

По статистике ЦБ уже более 5 тысяч человек подали жалобы на исключение из списка дропов по Закону 161-ФЗ. Причем по результатам рассмотрения по множеству обращений приняты отрицательные решения. Это значит, что фигуранты перечня надолго отрезаны от банковской системы. У них заблокированы...

ЦБ установил и дополнил перечень операций, которые расцениваются как подозрительны и могут привести к попаданию в списки для проверки. У многих бухгалтеров перестали проходить платежи. С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон № 161-ФЗ с ужесточением контроля за мошеннические...

Крупные банки стали чаще отказывать в проведении платежей контрагентам, их считают подозрительными. Предприниматели получают товар и теперь не знают, как его оплатить. С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон № 161-ФЗ с ужесточением контроля за мошеннические операции по счетам. На...