161-фз

Треугол со статусом мейкера на Bybit В прошлой статье было рассказано об особенностях P2P-торговли на Bybit. В этой мы продолжим интервью с тем же человеком, в котором он расскажет, как устроены апелляции на Bybit и что нужно сделать, чтобы вернуть свои деньги, если попали на «треугольник». —...

По статистике ЦБ уже более 5 тысяч человек подали жалобы на исключение из списка дропов по Закону 161-ФЗ. Причем по результатам рассмотрения по множеству обращений приняты отрицательные решения. Это значит, что фигуранты перечня надолго отрезаны от банковской системы. У них заблокированы...

ЦБ установил и дополнил перечень операций, которые расцениваются как подозрительны и могут привести к попаданию в списки для проверки. У многих бухгалтеров перестали проходить платежи. С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон № 161-ФЗ с ужесточением контроля за мошеннические...

Крупные банки стали чаще отказывать в проведении платежей контрагентам, их считают подозрительными. Предприниматели получают товар и теперь не знают, как его оплатить. С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон № 161-ФЗ с ужесточением контроля за мошеннические операции по счетам. На...