115 ф/з

Теперь таких признаков подозрительных операций ровно 100 штук. Разберем основные изменения. 1️⃣ Операции получателей бюджетных денег банки будут контролировать от любой суммы, ранее по некоторым критериям был снижен суммовой порог. И немного поправили формулировки. 2️⃣ Платежи от юр лиц и ИП...

Какие иски в суд могут вызвать подозрения в отмывании денег? Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма опубликовала 68 критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмывания преступных...

Давайте здесь разберем базовые правила для обычных физических лиц. 1️⃣ Первое правило исходит из названия Закона 115-ФЗ: «о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем...» Это значит, что самое главное – это доказать банку, что вы имеете доход и он получен легальным путем...

Контролирующие органы проверяют не только реальность сделок, но и личность, того, кто подписал все документы. В рамках данного тренда инспекторы оценивают, насколько адекватен директор, не является ли он номинальным. Если руководитель контрагента будет признан номиналом, то по сделкам с такой...

Многие предприниматели считают, что решение банка не в пользу клиента после запроса документов по 115-ФЗ — это конечная точка бизнеса. Однако, это далеко не так: банки стараются выстраивать отношения по принципам долгосрочного сотрудничества и помогать компаниям. Например, Сбер позволяет...

Свежие изменения в Закон 115ФЗ 9 мая 2024 года Президентом РФ были подписаны два федеральных закона вносящих изменения в 115-ФЗ: - Федеральный закон от 29.05.2024 №119-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных...

Следуя требованиям закона №115-ФЗ, банки отслеживают движение денежных средств по счетам клиентов и пресекают операции сомнительного характера. В статье разберем основные причины, почему дистанционное банковское обслуживание может быть приостановлено для проверки законности переводов, и как...

Ищу кто может заблокировать счёт по 115 ф/з . Жду предложения в личку.